KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2012 19:58:00

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2012 19:58:00

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : YENI MAHALLE ULUDAG CAD. NO:170 16451 KESTEL / BURSA
TELEFON VE FAKS NO. : TELEFON:+90 (224) 372 15 60 (PBX) FAX:+90 (224) 372 16 60
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TELEFON:+90 (224) 372 15 60 (PBX) FAX:+90 (224) 373 19 69
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : ---
OZET BILGI : 2011 YILINA AIT ERTELENEN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011 - 31.12.2011
GENEL KURUL TARIHI : 30.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 30 MART 2012 TARIHINDE YAPILAN 2011 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI AZINLIGIN TTK. 377. MADDE GEREGI TALEBI UZERINE ERTELENMIS OLUP, ERTELENEN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 NISAN 2012 PAZARTESI GUNU SAAT 13.30`DA HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA ADRESINDE YAPILMISTIR.

1- KAR DAGITIMININ MUZAKERESI NETICESINDE; SIRKETIMIZIN 2011 YILI ICIN ORTAKLARINA; BRUT 18.673.377,88 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %17,6471`I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 17,6471 KR.); NET 15.872.371,20 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %15`I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 15 KR. ) TEMETTU DAGITILMASINA, 2011 YILI KAR PAYININ 14 MAYIS 2012 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR.

2- YONETIM KURULU UYE SAYISI 10 (ON) OLARAK BELIRLENMISTIR. SPK SERI:IV, NO:56 TEBLIGI GEREGI ILAN EDILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARI SAYIN IRFAN ULUS ILE SAYIN TUGRUL DIRIMTEKIN`IN 1 YILLIGINA SECILMELERI VE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAYIN BULENT SELEN SARPER, SAYIN RACI ASLAN VE SAYIN MEHMET CELAL GOKCEN`IN 3 YILLIGINA SECILMELERI KARARLASTIRILMISTIR.

3- MURAKIP SAYISI 1 (BIR) OLARAK BELIRLENMIS VE MURAKIPLIGA 1 YILLIGINA SAYIN MUSTAFA CUNEYT PEKMAN SECILMISTIR.

4- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. BIR YILLIGINA SECILMESI GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR.


5- SERMAYE PIYASASI KURULU, SERI:IV, NO:56 VE 57 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` LERI GEREGI SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ; 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33 VE 48`NCI MADDELERI; HISSE SENETLERIMIZIN KAYDILESTIRILMESI NETICESINDE, ESAS SOZLESMENIN OLU KALAN 7, 8 VE 37`NCI MADDELERI; ATIK ISIDAN ENERJI ELDE ETME YATIRIMIMIZ ILE ILGILI OLARAK, ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU`NDAN ALINMASI GEREKEN OTOPRODUKTOR URETIM LISANSI CERCEVESINDE ILGILI KURUM TARAFINDAN DEGISIKLIK YAPILMASI TALEP EDILEN ESAS SOZLESMENIN 4`NCU MADDE TADILLERI MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIRUN CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU VE ESAS MUKAVELE TADIL METNI EKTE SUNULMUSTUR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199955