KAP: BRMEN [ ] BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612131 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9C70DBB834E4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9C70DC4F34E5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9C70DD5334E6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9C70DD6D34E7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 07.07.2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.07.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE KOCASINAN ADRES YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI(II-23.1)``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (B) BENDI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I ((II-23.1) UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SAN. ISL. A.S, NIN SAHIBI OLDUGU, OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO:22 MELIKGAZI KAYSERI ADRESINDE BULUNAN FABRIKA ARSA VE BINALARININ, EKTE SUNULAN IHALE SARTNAMESI DOGRULTUSUNDA SATISA CIKARILMASI ICIN IHALE SARTNAMESININ GORUSULEREK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 4 - OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO:22 MELIKGAZI KAYSERI ADRESINDE BULUNAN ARSA VE BINALARIN ONAYA SUNULAN IHALE SARTNAMESINE UYGUN OLARAK SATISA CIKARILMASI VE SATILMASI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE; GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN, 250.000,00 TURK LIRASI``NI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE 4 NO``LU GUNDEM MADDESINDE ONAYA SUNULAN SATIS ISLEMINDEN VAZGECILMESININ ONAYA SUNULMASI, 6 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM 2017 YKK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.DOC.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 SARTNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, 07 TEMMUZ 2017 CUMA GUNU SAAT 10.00``DA YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR. TTK``NUN 415.MADDESI GEREGI TOPLANTIYA KATILACAK GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMELERI, TUZEL KISILERIN TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. FIZIKI, VEKALETEN VEYA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK OLANLARIN; TOPLANTI SAATINDEN BIR SAAT ONCESINDEN BASLAMAK UZERE BES DAKIKA KALINCAYA KADAR HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NE KAYIT OLMALARI GEREKTIGINDEN SUREYE DIKKAT EDILMELIDIR. GENEL KURULU ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NIN E-MKK BILGI PORTALINA TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCE SAAT 21.00 ‘E KADAR KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULU KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29.08.2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN ` ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.BIRLIKMENSUCAT.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEREK VE 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANDIGINA ILISKIN BELGEYI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK PAY SAHIPLERININ ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA ORNEKLERI ILGILI YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIMI FORMU`NU DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SIRKETIMIZ``IN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.BIRLIKMENSUCAT.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. SAYGILARIMIZLA, YONETIM KURULU BASKANLIGI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.