ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601701
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B855136797902
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B855136A57903
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B855136B97904
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI KAR PAYI DAGITIMI GORUSULECEGI ICIN ILGILI ALAN ISARETLENMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 18.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR NIGDE
ILCE NIGDE MERKEZ
ADRES NIGDE - BOR YOLU UZERI - BIRKO CAD. NO : 288 NIGDE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BD BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.
5 - SPK SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGE GORE HAZIRLANMIS, 2016 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONAYLANMASI.
6 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI.
7 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
8 - YONETIM KURULUNUN SIRKETIN 2016 HESAP YILI SONU ITIBARIYLE KÂR DAGITIMI YAPILAMAMASININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
10 - KOYUNLU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., BIRKO ENERJI ELEKTRIK URETIMI SAN.VE TIC. A.S.``NIN 2016 YILI FAALIYETLERI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI.
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN,1 YILLIGINA SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI, BD BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASI.
12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 8. MADDESI GEREGINCE 2 YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERIN SECILMESI.
13 - SIRKETIN AKTIFINDE KAYITLI 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 NO``LU PARSELLERIN NIGDE OSB SINIRLARI DISINA CIKARILMA ISLEMLERI TAMAMLANDIGINDAN, PARSELLERIN DEGERLENDIRILEBILMESI ICIN YAPILACAK CALISMALARLA ILGILI GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE YENI YONETIM KURULUNA PARSELLERIN DEGERLENDIRILEBILMESI ICIN YETKI VERILMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
15 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK NET UCRETLERIN TESPIT EDILMESI.
16 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.
17 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRMEDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENELKURULCAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 18.04.2017 TARIH 231 SAYILI KARARI GEREGI, 2016 YILI FALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURULUMUZUN 21 MAYIS 2017 TARIHINDE SAAT 14:00 DE NIGDE``DE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.