KAP: BPOZ [BPOZ ] BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595852 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1A263C383ECA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-29 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-29 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016-31/12/2016 TARIH 2017-03-29 SAATI 11:00 ADRESI BEYKOZ, RUZGARLIBAHCE MAH. KAYIN SOK. C BLOK NO:3 KAVACIK ISTANBUL GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1.TOPLANTI ACILISI YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA ATASEL TUNCER, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KALMAN SCHIFF, KATIPLIGE SABAN YEM ADAY GOSTERILDI. OYA SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2.YONETIM KURULUNUN 2016 YILI FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARI OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMA SONUCU 2016 YILI ILE ILGILI RAPORLAR OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. CAGLAR TURIZM DAVASI ILE ILGILI BUGUNE KADAR ALINMIS TUM YARGI KARARLARI HAKKINDA GENEL KURUL’A BILGI VERILDI. 3.2016 YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU, 2016 YILI GELIR VE GIDER KALEMLERI TEK TEK INCELENDI VE MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, AYNEN VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILEREK ONAYLANDI. 4.BANKANIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL’CA GORUSULEN VE TASDIK EDILEN RAPORLAR VE BILANCOLAR KAPSAMINDA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BU IBRA, TURK TICARET KANUNUNUN 424UNCU MADDESINDE DUZENLENEN KAPSAM VE KURALLARLA SINIRLIDIR. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 5.ANA SOZLESMENIN 37INCI MADDESI GEREGINCE 2016 YILI KARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 6.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI AMIR AVIV’IN YERINE 08.07.2016 TARIHI ITIBARIYLE ATANAN DAN ALEXANDER KOLLER’IN ATAMASININ ONAYLANMASI VE YONETIM KURULUNUN GOREV SURESININ SONUNA KADAR GOREV YAPMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 7.YONETIM KURULU UYELERIMIZ HUZUR HAKKI DISINDA 2016 YILINA ILISKIN ODENEN YA DA ODENECEK OLAN TOPLAM (BRUT) 3.381.125,60 TL TUTARINDAKI UCRET, PRIM VE BENZERI MENFAATLER GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYELERINDEN YONATHAN SERR, MENASHE CARMON, EHUD KAUFMAN VE HALIL ERALP’E YONETIM KURULU UYELIKLERININ DEVAMI SURESINCE AYLIK OLARAK (NET) 5.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 8.BANKAMIZIN 2017 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN ILGILI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE DENETLENMESI AMACIYLA (VERGI KIMLIK NO: 5890269940) AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S’NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI. 9BANKA CALISANLARINA 2016 YILI PERFORMANSINA BAGLI OLARAK ODENECEK OLAN TOPLAM 2.076.300 TL IKRAMIYE HAKKINDA GENEL KURUL’A BILGI VERILDI. 10.YONETIM KURULU UYELERINE, BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S. DISINDA HERHANGI BIR GOREV ALACAK OLURLARSA, BU GOREVE BASLAMADAN ONCE YONETIM KURULU’NUN ONAYINI ALMALARI SARTI ILE T.T.K.’NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI HUSUSLARIN IFASI ICIN IZIN VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 11.GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA IYI DILEK VE TEMENNILERLE SON VERILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA ALINAN KARARLARA ILISKIN DETAYLI ACIKLAMALARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR.