KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.04.2016 12:23:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=523628 KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.04.2016 12:23:53 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:37 SALIPAZARI TELEFON 212 - 3935200 FAKS 212 - 2494257 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 14.04.2016 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 14 NISAN 2016 YILINDA YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, A) 2015 YILI KÂRINDAN ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KÂRINDAN; ORTAKLARA 10.500.000 TL?NIN BRUT (%37,33), 8.925.000 TL?NIN NET (%31,73), % 5?INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE, 450.000 TL?NIN YONETIM KURULU UYELERINE, 800.000 TL?NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA KAR PAYI OLARAK ODENMESINE, KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 31.05.2016 TARIHINE KADAR ODENMESINE, ODEME TARIHININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESINE, B)SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE , AGAH UGUR C.BULENT DEMIRCIOGLU F.ZEYNEP HAMEDI H.SEDAT ERATALAR BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE , MEHMET SUHUBI S.METIN AR YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 2.000 EUR DIGER HER BIR YONETIM KURULU UYESINE AYLIK BRUT 2.500 TURK LIRASI HUZUR HAKKI ODENMESINE C) BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN 2016 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA, D) 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 3.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,BRYAT(ESKI),TRABRYAT91Q2 0,3733000 0,3173000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBRYT00027 0,3733000 0,3173000 --------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------