KAP : BOROVA YAPI ENDUSTRISI A.S. / BROVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2012 16:03:29

KAP : BOROVA YAPI ENDUSTRISI A.S. / BROVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2012 16:03:29

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YESIL PLAZA TOPKAPI ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 288 67 77/288 29 88
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 288 67 77/288 29 88
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27.03.2012
OZET BILGI : 2011 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2011 YILI
GENEL KURUL TARIHI : 30.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2011 FAALIYET DONEMINE AIT 30/04/2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ILISIKTE VERILMEKTEDIR.

KURUL`DA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ASAGIDAKI GIBIDIR.

KAMIL ENGIN YESIL
NAMIK BAHRI UGRAS
YASAR ALTIPARMAK
RIFAT ESEN
KAAN KURSUN
BURAK ARKAN - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
ISMAIL OZMEN GENC - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

GEREGI BILGILERINIZE ARZ OLUNUR.


GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI.

1)GENEL KURUL BASKANLIGINA SN.YASAR ALTIPARMAK, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN.RIFAT ESEN, KATIPLIGE SN.MUZEYYEN MUSAAK OY BIRLIGI ILE SECILDILER.

2)GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANINA ITTIFAKLA YETKI VERILDI.

3)2011 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULU RAPORU YONETIM KURULU UYESI SN.YASAR ALTIPARMAK TARAFINDAN OKUNDU. YINE 2011 YILI SN.YASAR ALTIPARMAK TARAFINDAN OKUNDU. 2011 YILINA AIT DENETCI RAPORU SIRKET DENETCISI SN.BEHZAT INAN TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN HER UC RAPORDA AYRI AYRI OKUNARAK MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. HER UC RAPOR DA AYRI AYRI OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4)2011 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU AYRI AYRI OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

5)2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. YINE 2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI SIRKET DENETICISI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.

6)YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN SN.TAYFUN UZUNOVA`NIN YERINE ATANAN SN.RIFAT ESEN`IN YONETIM KURULU UYELIGI OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI.

7)ANA SOZLESME DEGISIKLIGI GORUSULDU. T.C.BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 21/03/2012 TARIH VE 3326 SAYILI YAZISINA ISTINADEN TURK TICARET KANUNUNUN 273 NCU MADDESI GEREGINCE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 22/03/2012 TARIH VE 2145 SAYILI IZNINE ISTINADEN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO:56 KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG KAPSAMINDA, SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ 4, 12, 14, 15, 23, 29, 30, 37, 43 NCU MADDELERININ VE `PAY VE TERTIP BIRLESTIRME` BASLIKLI GECICI MADDESININ DEGISIKLIGI T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN GECTIGI SEKLIYLE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

8)YONETIM KURULU UYE ADEDININ TOPLAM 7 OLARAK TESPITINE, 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEVCUT YONETIM KURULU UYELERI OLAN 54703350108 T.C.KIMLIK NUMARALI KAMIL ENGIN YESIL, 31063903656 T.C.KIMLIK NUMARALI NAMIK BAHRI UGRAS, 40403054392 T.C.KIMLIK NUMARALI KAAN KURSUN, 45652897028 T.C.KIMLIK NUMARALI YASAR ALTIPARMAK, 10759320502 T.C.KIMLIK NUMARALI RIFAT ESEN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN 21023113744 T.C. KIMLIK NUMARALI BURAK ARKAN VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN 21986605546 T.C. KIMLIK NUMARALI ISMAIL OZMEN GENC OY BIRLIGI ILE SECILDILER. SIRKET DENETCILIGINE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN 15047818396 T.C. KIMLIK NUMARALI BEHZAT INAN`IN BIR YIL SURE ILE SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERINE HERBIRINE AYLIK 1.500 TL (BINBESYUZTURKLIRASI) NET HUZUR HAKKI ODENMESINE, DENETIM KURULU UYESINE ISE AYLIK 500 TL (BESYUZTURKLIRASI) NET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ TURK TICARET KANUNUNUN 334 VE 335.MADDELERI GEREGINCE SIRKET ILE IS YAPMALARI VE SIRKET KONUSUNA GIREN MUAMELERLE UGRASABILMELERINE IZIN VERILMESI KONUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

10)SOZLESMESI IMZALANMIS BULUNAN YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S.`NIN 2012 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK GOREV YAPMASI GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

11)DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE BASKA KONUSULACAK HUSUS OLMADIGINDAN BASKAN TOPLANTININ SONA ERDIGINI BILDIRDI.




---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199752