KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
01.11.2024
Genel Kurul Tarihi
26.11.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.11.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Şirket'in Merkezi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Süre" başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin tekraren belirlenmesi ve maddeye ilişkin değişikliklerin yapılmasına T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesinin 9'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Payların Devri" başlıklı 7'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8'inci maddesinin 10'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 11'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
13 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 12'nci maddesinin 16'ncı madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Komiteler" başlıklı 12'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yedek Akçe" başlıklı 13'ncü maddesinin 17'nci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'ncü maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Şirket'in Temsili ve İlzamı" başlıklı 14'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 15'inci maddesinin 18'inci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile "Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni düzenlenme çerçevesinde "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
17 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 16'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Denetim" başlıklı 16'ıncı maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
18 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
19 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 18'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Hesap Dönemi" başlıklı 18'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
20 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
21 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
22 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
23 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Azınlık Hakları" başlıklı 22'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
24 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
25 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kanuni Hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
26 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname Örn..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Esas Sözleşme Tadil Metni..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2024-2028 yılları arası 5 yıl süreyle uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul' un E-29833736-110.03.03-59309 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00102089277 sayılı yazılarıyla onaylanmıştır.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.11.2024 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirecektir.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1352727