KAP: BIZIM [ ] BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602338 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA308816C48 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA308916C49 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA308B06C4A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA309856C4B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA30A256C4C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA30A916C4D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA30AE76C4E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA30B506C4F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9FA30B8D6C50 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES KUSBAKISI CAD. NO:19 ALTUNIZADE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - DONEM ICINDE ATANAN YENI YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ ONAYLANMASI, 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM KONUSUNDAKI ONERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 12 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 14 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE YETKI VERILMESI, 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EK5 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 EK2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 EK3 ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN RAPOR 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 EK4 ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN FINANSAL TABLO DIPNOTLARINDA YER ALAN BILGILER.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 EK1 YONETIM KURULU UYELIGI ADAY CVLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE ESAS SOZLESME TADIL TASARISI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE ESAS SOZLESME TADIL TASARISI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.