ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611814
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CFC9F191E06
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CFC9F6E1E08
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CFCA1981E0F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU
TOPLANTISI YAPILAN IMTIYAZLI PAY BILGILERI B GRUBU
KARAR TARIHI 03.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017
GENEL KURUL SAATI 09:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE CIGLI
ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - ESAS SOZLESME``NIN 8. MADDESI GEREGINCE GENEL KURULCA SECILECEK OLAN YONETIM KURULU UYESI ADAYLARININ TESPIT EDILMESI.
3 - KAPANIS.
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BAKAMBALAJGENELKURULILANI.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 28 NISAN 2017 TARIHINDE DUZENLENEN (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY TOPLANTISI TUTANAGI
IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU``NE 4050-567 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI BULUNAN BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN, (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI, 28 NISAN 2017 TARIHINDE, SAAT 09.30``DA, 10000 SOKAK, NO: 7, AOSB, CIGLI, IZMIR ADRESINDE, IZMIR IL TICARET MUDURLUGU``NUN 26.04.2017 TARIH VE 24556921 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI H. ALPER MARASALI``NIN GOZETIMINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 414. MADDESI UYARINCA ILANLI OLARAK YAPILMISTIR.
· TOPLANTIYA AIT DAVETIN, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN (`TTK`) ILGILI MADDE HUKUMLERI, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (`SERPK`) VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE, 05.04.2017 TARIH VE 9299 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 989, 990 VE 991. SAYFALARINDA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (`KAP`), SIRKET``IN WWW.BAKAMBALAJ.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN (`MKK`) ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (`EGKS`) ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERININ ADRESLERINE 31 MART 2017 TARIHINDE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILDIGI,
· ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 15. MADDESI GEREGI TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAK DÂHIL SIRKET ESAS SOZLESMESI VE PAY DEFTERININ TOPLANTI MAHALLINDE HAZIR OLDUGU,
· HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN; (B) GRUBUNUN TOPLAM 290.000 TURK LIRASI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 29.000.000 ADET PAYDAN; 287.825,00TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 28.782.500 ADET PAYIN TEMSILEN VE 1.060,00 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 106.000 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 288.885,00 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 28.888.500 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR.
YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERINE TOPLANTININ YAPILMASINA BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGI SORULMUS HERHANGI BIR ITIRAZIN OLMADIGI BEYAN EDILMISTIR.
TTK``NIN 1527. MADDE HUKMU GEREGINCE SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI BELIRLENMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SIRKET``IN YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI``NDEN DUYGU TUNALIGIL GOREVLENDIRILMISTIR.
BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ACILMASINDA YASAL BIR ENGEL OLMADIGININ ACIKLANMASI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILAN BIR PAY SAHIBI BULUNMADIGI EGKS SISTEMI UZERINDEN ALINAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDEN TESPIT EDILMISTIR.
KARAR NO.1
GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN ISIM ONERILERI ALINMIS, EROL NARIN TARAFINDAN TEKLIF VERILDIGI GORULMUSTUR. BASKA TEKLIF GELMEMISTIR. EROL NARIN TARAFINDAN SUNULAN TEKLIF OYLANMISTIR. YAPILAN OYLAMADA TOPLANTI BASKANI OLARAK MURAT YILDIZ OYBIRLIGI ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ, TUTANAK YAZMANI OLARAK DILARA UCAR``I VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK DUYGU TUNALIGIL``I ATAMISTIR.
TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL HAKKINDA BILGI VERMISTIR. AYRICA OY KULLANMA SISTEMIYLE ILGILI OLARAK SERPK, TTK VE ILGILI MEVZUATTA YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARI GEREKTIGI BILGISINI VERMISTIR.
KARAR NO.2
GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 8. MADDE HUKMUNE GORE GENEL KURULCA SECILECEK YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN ADAY BELIRLENMESINE GECILMISTIR.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURULCA SECILECEK YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY OLARAK;
19483709102 T.C. KIMLIK NUMARALI NIHAT GUNDUZ``UN,
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 35548753910 T.C. KIMLIK NUMARALI HALIL BAYRAKDAR VE
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 27617017382 T.C. KIMLIK NUMARALI ALI NAIL KUBALI``NIN GOSTERILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
KARAR NO.3
GUNDEMDE MUZAKERE OLUNACAK BASKA BIR HUSUS BULUNMADIGINDAN CIHETLE, TOPLANTININ SAAT 09.45 ITIBARIYLE SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ILAN OLUNMUSTUR. TUTANAKLAR 1 VE 2 NUMARALI ARA KARARLAR GEREGINCE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMISTIR. 28.04.2017.
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 30.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 BGRUBUTOPLANTITUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 BGRUBUHAZIRBULUNANLAR.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.