KAP: AVTUR [ ] AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/618992 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D50CC6EB914D7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D50CC6F2B14D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D50CC6F8E14D9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES RUZGARLIBAHCE MH. SEHIT ER CENGIZ KARCIOGLU SK. NO:6 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI BILÂNCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 8.658.208 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 1.954.894-TL) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULMASI 6 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 8.658.208 TL``LIK DONEM KARA RAGMEN YASAL KAYITLARA GORE 1.954.894-TL ZARAR HESAPLANMIS OLMASI NEDENIYLE KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2017 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 12 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, `BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - GUNDEMIN 15. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1)``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (G) BENTLERI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I (II-23.1) UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, A) 15 NO``LU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARI KARSILIGINDA 2,01 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU; (SPK TEBLIG II-23.1 MADDE 10/4 GEREGI ILK ACIKLAMA TARIHI OLAN 21.12.2016 BAZ ALINARAK HESAPLANMISTIR.) B) 15 NO``LU GUNDEM MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMIN GENEL KURULDA KABUL EDILEBILMESI ICIN TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURULA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI; ANCAK, TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI, C) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NIN, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, D) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASINA ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI, E) SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN `AYRILMA HAKKI`NA KONU PAYLARINI, SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (`AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; `AYRILMA HAKKI`NI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC `SATIS`I TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI, F) GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RED EDILMESI DURUMUNDA `AYRILMA HAKKI`NIN DOGMAYACAGI, HUSUSLARI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTA OLUP, GENEL KURUL``DA DA BU HUSUSLARDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILECEKTIR. 15 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN, YONETIM KURULUNUN 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJENIN ONAYLANMASI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA. 16 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN HISSE GERI ALIMINA ILISKIN DUYURUMUZ CERCEVESINDE YAPILAN ISLEMLERIN OZETLERI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASINA, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 18 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 19 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM BIRLESME ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAGI (29 MAYIS 2017) AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI FAALIYETINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE, RUZGARLIBAHCE MH. SEHITER CENGIZ KARCIOGLU SOKAK NO:6 KAVACIK/BEYKOZ/ISTANBUL ADRESINDE 29 MAYIS 2017 PAZARTESI GUNU, SAAT 11.00 DA ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 26.05.2017 TARIH VE 25289106 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ZAFER KARAKOC``UN GOZETIMINDE TOPLANILDI. TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 04 MAYIS 2017 TARIH, 9319 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE, 26.04.2017 TARIH 2040 SAYILI YENISOZ GAZETESI VE 26.04.2017 TARIH 18277 SAYILI MILAT GAZETESI ILE ILANLA CAGRI YAPILDIGI, IMTIYAZLI PAY SAHIBINE ELDEN IMZA KARSILIGI TESLIM EDILDIGI, 24.04.2017 TARIHLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGI VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIBINE ELDEN IMZA KARSILIGI BILDIRILDIGI, AYRICA, SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLAN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``YI TEMSILEN ERDI ACET``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI YASAL PROSEDURUN YERINE GETIRILDIGI ANLASILDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 45.000.000-TL TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 4.500.000.000 ADET HISSEDEN ASALETEN VE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIMIN OLMADIGI VE 30.085.129-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.008.512.900 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE, TOPLAM 30.085.129-TL TUTARINDAKI PAYIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, BU TOPLAM ADEDE TEKABUL EDEN GIRIS KARTLARININ TANZIM EDILDIGI GORULDU, MEVCUT NISAPLA OLAGAN GENEL KURULUN TOPLANMASINA VE GORUSME YAPILMASINA ENGEL BIR HUSUSUN OLMADIGI ANLASILDI. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE; TOPLANTI HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI SAYIN AYTEN OZTURK UNAL TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI. 1. TOPLANTININ ACILMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA DIVAN BASKANLIGI``NA TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERI VE VEKILLERI TARAFINDAN USULUNE GORE BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. DIVAN TESKILI KONUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA KADIR UNAL``IN VE TOPLANTI YAZMANLIGINA SINEM AKGUN``UN IS BU ONERGE ILE ONERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VE GORUS OLMADIGINDAN BU ONERGE GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE ILGILI YAPILAN SECIM SONUCUNDA OZGUR YANAR TOPLANTI BASKANLIGINA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KADIR UNAL VE TOPLANTI YAZMANLIGINA SINEM AKGUN``UN SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA YETKI VERILMESINE ILISKIN OLARAK OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK SADECE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN SONUC KISIMLARININ OKUNMASI VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ISE OKUNMAKSIZIN DOGRUDAN MUZAKERELERE GECILMESINE ILISKIN TEKLIF OYBIRLIGI ILE KABUL OLUNDUGUNDAN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN KATILAN ERDI ACET TARAFINDAN OKUNDU MUZAKERE EDILDI, YAPILAN OYLAMADA 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. BU SIRADA, YONETIM KURULU TARAFINDAN, 21.04.2017 TARIH VE 2017/05 SAYILI KARARIYLA, SIRKETIMIZIN %100 ISTIRAKIYLE TEK PAY SAHIBI KONUMUNDA OLDUGU ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 593975 SICIL NUMARASINDA KAYITLI OLAN METRO TURIZM OTELCILIK VE PETROL URUNLERI TICARET ANONIM SIRKETI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 156. VE DEVAMI MADDELERI UYARINCA KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESTIRILMESINE ILISKIN KARARIN ALINIP, GEREKLI HAZIRLIKLARIN YAPILDIGI VE BU AMACLA SERMAYE PIYASASI KURULUNA IZIN BASVURUSUNDA BULUNULDUGU VE BIRLESME SURECININ HENUZ DEVAM ETTIGI HUSUSUNU ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNDU. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE UYELERE SUNULAN 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. BU SIRADA, BIR KISIM ORTAKLAR TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELERININ GOREVDEN ALINARAK YENI SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI HUSUSU ONERILMIS OLUP, BU ONERI GUNDEMDE BULUNMAMIS OLMASINA RAGMEN TURK TICARET KANUNUNUN 413/3 FIKRASI VE 28 KASIM 2012 GUN VE 28481 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 25/1-C MADDESI UYARINCA ISBU GUNDEM MADDESINDEN SAYILDIGINDAN DOGRUDAN GORUSULEBILECEK BIR HUSUS OLDUGUNDAN ONERI MUZAKEREYE ACILDI. BUNA GORE, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYTEN OZTURK UNAL, YAGMUR OZTURK VE ZIYA KOCALAN``IN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET ERDOGAN VE AHMET FATIH TAMAY``IN (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE ILISKIN BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE OLMADIGINDAN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE 51295599274 TC KIMLIK NUMARALI AYTEN OZTURK UNAL, 51253600608 TC KIMLIK NUMARALI YAGMUR OZTURK``UN, 67342036326 TC KIMLIK NUMARALI ZIYA KOCALAN``IN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE 33212142312 TC KIMLIK NUMARALI MEHMET ERDOGAN``IN VE 14156443604 TC KIMLIK NUMARALI AHMET FATIH TAMAY``IN (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMIS OLMASI NEDENIYLE II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULDA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMIS BULUNAN AYTEN OZTURK UNUL, YAGMUR OZTURK VE ZIYA KOCALAN``IN METRO GRUP SIRKETLERINDE YONETIM KURULU UYELIGI VE UST DUZEY YONETICILIK GOREVLERINDE BULUNDUKLARI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI MEHMET ERDOGAN``IN ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBUSCULER DERNEGI BASKANLIGI, TURKIYE OTOBUSCULER SOSYAL DAYANISMA VE EGITIM VAKFI BASKAN YARDIMCILIGI VE IPRU-INTERNATIONAL PASSANGER AND ROAD TRANSPORTATION UNION BASKAN YARDIMCILIGI GOREVLERINDE BULUNDUGU, 2013 YILINDA ISTANBUL SANAYI ODASI MECLISI``NE SECILMIS OLUP ISO MECLIS UYELIGI VE ISO OTOMOTIV VE YAN SANAYI KOMITESI BASKAN YARDIMCILIGI, TOBB OTOMOTIV MECLISI UYELIGI VE ITO ULASIM IHTISAS KOMITESI UYELIGI GOREVLERINI SURDURMEKTEDIR. BU GOREVLERINE ILAVETEN EYLUL 2015 TARIHINDEN ITIBAREN ULUSLARARASI OLARAK KURULMUS OLAN IPRU-INTERNATIONAL PASSANGER AND ROAD TRANSPORTATION UNION YONETIM KURULU BASKANLIGINA VE TOBB KARAYOLU YOLCU TASIMACILIGI MECLISI UYELIGI``NE SECILMIS OLUP BU GOREVLERE DEVAM ETMEKTE OLDUGU BILGILERI SAYIN ORTAKLARIMIZ ILE PAYLASILMISTIR. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 24.04.2017 TARIH VE 2017/08 SAYILI KARARI ILE ALINAN, SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 8.658.208 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 1.954.894-TL ZARAR) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI OLAN YONETIM KURULU``NUN 24.04.2017 TARIH VE 2017/08 SAYILI KARARI ILE ALINAN, SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 8.658.208 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 1.954.894-TL ZARAR) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESI NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI BULUNMADIGINDAN, KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU AYRI AYRI GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE 2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI IBRA OYLAMASINDA OY KULLANMADILAR. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``NIN SECIMI VE YAPILAN SOZLESMENIN ONAYLANMASI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET BIR ASGARI UCRET KADAR HUZUR HAKKI VERILMESINE ILISKIN TOPLANTI BASKANLIGINA ONERGE VERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE, SEKERBANK TARAFINDAN METRO GRUP SIRKETLERININ KULLANACAGI KREDI LIMITI ICIN ALMIS OLDUGU TOPLAM TEMINATLARIN ICINDE METRO TURIZM OTELCILIK VE PETROL URUNLERI TICARET A.S``NIN SABIT KIYMETLERI UZERINDE BULUNAN 12.500.000 TL TUTARINDA IPOTEK MEVCUT OLDUGU, BU YOLLA HERHANGI BIR MENFAAT SAGLANMADIGI, BUNUN DISINDA SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 12.2 MADDESINE ATIF ILE YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 11. GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 12. GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI UYARINCA, SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERINE GORE 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN ILISKILI TARAF ISLEMLERIYLE ILGILI (4) NOLU DIPNOTUNA ATIF YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 13. GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESI UYARINCA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, `BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 4 NUMARALI DIPNOTUNUN (D) PARAGRAFINDA BELIRTILDIGI UZERE, 2016 YILI ICERISINDE TOPLAM 34.726TL ODEME YAPILDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 14. GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE; A) YONETIM KURULUMUZUN; 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJENIN GENEL KURUL GUNDEMIMIZDEKI ILANDA HER NE KADAR ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1)``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (G) BENTLERI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGI BELIRTILMISSE DE SIRKETIMIZCE BU GUNDEM MADDESINDEKI PROJE ICIN TEBLIGIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (G) BENDINDE YER ALAN HERHANGI BIR SERMAYE ARTIRIMI PLANI OLMADIGINDAN PROJENIN, TEBLIGIN SADECE 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) BENDI KAPSAMINDA DEGERLENDIRILMESI GEREKMEKTEDIR. B) 15 NO``LU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARI KARSILIGINDA 2,01 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARDIR. C) AYRICA, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET SERMAYESININ YARIDAN FAZLASININ ISBU TOPLANTIDA TEMSIL EDILIYOR OLMASINDAN DOLAYI, GUNDEMIN 15. MADDESINDE YER ALAN HUSUS MEVCUT KATILAN ORTAKLARIMIZIN COGUNLUK OYLARIYLA KARARA BAGLANACAKTIR. D) GENEL KURUL ILAN METNINDE DE BAHSEDILDIGI GIBI, GUNDEMIN 15. MADDESINDE BELIRTILEN PROJE HAKKINDA OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHLERINI ISLETMEK SURETIYLE AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU HAKLARINI ELLERINDE MEVCUT BULUNAN TUM PAYLARI ICIN KULLANMALARI ZORUNLUDUR. E) GENEL KURUL ILAN METNINDE DE BELIRTILDIGI GIBI, SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, `AYRILMA HAKKI`NI KULLANMA SURESI ISBU TOPLANTI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLAYACAK VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESI BASLADIGINDAN ITIBAREN DE 10 (ON) IS GUNU OLACAKTIR. F) AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN PAYLARINI METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.``YE TESLIM EDEREK SATISI GERCEKLESTIRMELERI GEREKMEKTE OLUP, TESLIM EDILEN PAY BEDELLERI EN GEC SATISI TAKIP EDEN IS GUNU ICERISINDE ODENECEKTIR. G) BIRAZDAN GUNDEMIN 15. MADDESIYLE MUZAKERE VE OYLAMAYA ACILACAK OLAN PROJENIN ORTAKLARIN COGUNLUGUNUN OLUMSUZ OYU ILE REDDEDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI VE BU DURUMDA MUHALEFET SERHLERINI TUTANAGA ISLETIP AYRILMA HAKKINI KULLANAN ORTAKLARIMIZ ACISINDAN DA PAYLARINI SATMALARININ MUMKUN OLMAYACAGI, HUSUSLARI ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 15. GUNDEMIN ONBESINCI MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN, YONETIM KURULUNUN 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJE, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI VE PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 16. GUNDEMIN ONALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPMADIGI VE BU HUSUSTA HERHANGI BIR ODEMEDE BULUNULMADIGI HUSUSLARI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 17. GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 18. GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 19. YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 29.05.2017 SAAT:11.40 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU BIRLESME KABUL EDILDI ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 17.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 17/07/2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. KAMUOYUNA DUYURURUZ. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.