ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591092
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA3E0EE5720DB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER AVHOL
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAKIRKOY
ADRES SENLIKKOY MAH. FLORYA CAD. YENI BAGLAR SOK. NO:6 FLORYA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILI NET DONEM KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
6 - YONETIM KURULU``NUN CEZAI SORUMLULUGU,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIN SECILMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKININ BELIRLEMESI,
9 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.395 VE 396``NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI
11 - SIRKETIN FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN GECMIS YIL ZARARLARININ MEVZUATIN IZIN VERDIGI OLCUDE IC KAYNAKLARDAN MAHSUBUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
12 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TICARI OLMAYAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - DILEK VE TEMENNILER,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN: SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ESAS SOZLESMESININ 14 UNCU MADDESI UYARINCA 30.03.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00 DE GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `SENLIKKOY MAHALLESI, YENIBAGLAR SOKAK TOROS VILLA NO:6 FLORYA - ISTANBUL` ADRESINDEKI MERKEZINDE YAPILACAKTIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)``NDEN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIR BULUNANLAR LISTESI OLUSTURULMAKTA OLUP, SADECE LISTEDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI GENEL KURULA KATILABILIRLER. BU LISTEDE ADI BULUNAN HAK SAHIPLERI SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KIMLIK GOSTEREREK KATILIRLAR. SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI BIZZAT KENDILERI KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILIRLER. TEMSILCI GONDERMEK SURETIYLE TOPLANTIYA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)``NUN SERI: IV NO: 8 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN VEKALETNAME ORNEGINI (SIRKETIMIZIN WWW.AVRUPAYATIRIMHOLDING.COM INTERNET SITESINDEN TEMIN EDILEBILIR) USULUNE UYGUN OLARAK DOLDURMALARI, VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANMIS HALIYLE SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIMIZIN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, 2016 YILI DENETIM RAPORLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, 15 GUN ONCESINDEN ITIBAREN WWW.AVRUPAYATIRIMHOLDING.COM ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ EDERIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.