KAP : ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.02.2016 09:40:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=507714 KAP : ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.02.2016 09:40:17 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KULELI CADDESI NO:5/3-4 CANKAYA ANKARA TELEFON 312 - 4476500 FAKS 312 - 4476575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4476500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4476575 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 24.02.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 30.03.2016 14:00 ADRESI KULELI CAD.NO:5/3-4 CANKAYA ANKARA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETI?NE YETKI VERILMESI. 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. 2015 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5. 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU?NUN OKUNARAK KATILANLARIN OYUNA SUNULMASI. 6. YONETIM KURULU?NUN IBRA EDILMESI. 7. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN 2015 MALI YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI ONERISININ OKUNMASI VE KATILANLARIN OYUNA SUNULMASI. 8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETE ILISKIN ONERGENIN MUZAKERE EDILMESI. 9. YONETIM KURULU VE ICRA KURULU UYELERININ SECIMI. 10. TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN, SIRKETIMIZIN 01.01.2016 ? 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YILLIK MALI TABLOLARININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI?NA TABI BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPTIRILMASI HUSUSUNDA BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ILE GENEL BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASINA ILISKIN 26.01.2016 TARIH VE 806/1013 SAYILI KARARININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 11. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN 16.04.2015 TARIH VE 796/1000 SAYILI KARARI ILE MINIK KALPLERLE EL ELE DERNEGI?NE (MIKA-DER) YAPILAN #150.000,00# TL (YUZELLIBINTURKLIRASI) BAGISIN, BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI GEREGINCE GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 12. SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU?NUN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 13. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 14. SIRKETIN YATIRIM STRATEJILERI HAKKINDAKI ONERGENIN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 15. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN 16.02.2016 TARIH VE 808/1016 SAYILI KARARI ILE TEKLIF EDILEN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 16. SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 17. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN 11.02.2016 TARIH VE 807/1015 SAYILI KARARI ILE TEKLIF EDILEN SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASININ VE SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 18. DILEK VE TEMENNILER. 19. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN