ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600610
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9AA561BA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9AB961BB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9B4661BC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9B8061BD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA EK-1 GUNCELLENMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 20.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES ESENKENT MAHALLESI DENIZ FENERI SOKAK NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363.MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRALARI
7 - 2016 YILINA ILISKIN DONEM ZARARI OLMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI KARARININ MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI
8 - GOREV SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ VE GOREV SURELERININ TESPITI
9 - DENETIM KOMITESININ ONERISI ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6. MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLERI YAPABILMELERI KONUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI
14 - YONETIM KURULU``NUN, SIRKET ANA SOZLESMESININ `MERKEZ` BASLIKLI 5``INCI VE `SERMAYE` BASLIKLI 7``NCI MADDELERININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 20 MART 2017 TARIHLI KARARI DOGRULTUSUNDA;
SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 14 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 14:00``DE ESENKENT MAHALLESI DENIZ FENERI SOKAK NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, ESAS SOZLESME TADIL METNI, GENEL KURUL ILAN METNI VE VEKALETNAME FORMU ORNEGINI EKTE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN BILGISINE SUNAR, TOPLANTIYA BIZZAT VEYA VEKILLERI VASITASI ILE KATILIMLARINI RICA EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.