KAP: ARMDA [ ] ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612276 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CA1DF63D657F5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CA1DF642357F6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CA1DF648057F7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CA1DF64D157F8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CA1DF651957F9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI``NIN TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAYRAMPASA ADRES ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO:10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TTK UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, VARSA 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, VARSA SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) KAPSAMINDA VARSA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE BU KONUDA IZLENEN POLITIKA HAKKINDA KARAR VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE ILGILI POLITIKA HAKKINDA KARAR VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - YONETIM KURULU UYELERININ TTK M.395 VE 396``DA YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVETIYE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 06.06.2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 6 HAZIRAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 12 HAZIRAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.