KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 19.04

19.04.2012 - 00:00
KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 19.04
KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 19.04.2012 16:50:21

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI KULE:3 KAT:20 34330 4. LEVENT BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 350 50 50 - 0 212 350 57 57
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 350 38 21 - 0 212 350 57 57
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 19.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 17.05.2012
SAATI : 14:00
ADRESI : IS KULELERI KULE:3 34330 4.LEVENT BESIKTAS ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------

1- BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI,
2- SIRKETIMIZIN 2011 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM VE DENETLEME KURULU RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
3- 2011 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI,
4- 2011 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
5- YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI,
6- YONETIM KURULU VE DENETLEME KURULU UYELERININ IBRASI,
7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
8- DENETLEME KURULU UYELERININ SECIMI,
9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
10- DENETLEME KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
11- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K`NIN 334 VE 335. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
12- SIRKET ESAS MUKAVELESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2012 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
17- UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
18- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,


---------------------------------------------------------------------------------------------
ANADOLU CAM SANAYII A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
ISTANBUL TICARET SICIL NO: 103040/49276

SIRKETIMIZ ORTAKLARI 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17 MAYIS 2012 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00`DE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZI IS KULELERI, KULE-3 34330, 4. LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGINDAN; SAYIN ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKILLERININ MEZKUR GUN VE SAATTE TOPLANTIYI TESRIFLERI RICA OLUNUR. (*)

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME FORM ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.ANADOLUCAM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO:8 TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

HISSELERI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE ARACI KURULUSLAR ALTINDAKI YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HISSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)`NIN MERKEZI KAYDI SISTEM (MKS) IS VE BILISIM UYGULAMA ILKE VE KURALLARI ILE ILGILI `GENEL KURUL ISLEMLERI`NI DUZENLEYEN HUKUMLERI CERCEVESINDE HAREKET ETMELERI VE KENDILERINI GENEL KURUL BLOKAJ LISTESI`NE KAYIT ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. MKK NEZDINDE KENDILERINI `BLOKAJ LISTESI`NE KAYIT ETTIRMEYEN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN IMKAN OLMADIGI SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.

MKK`NIN 294 NO.LU GENEL MEKTUBUNDA BELIRTILDIGI UZERE, SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN GECICI 6`NCI MADDESI UYARINCA HAK SAHIBI YATIRIMCILARIN HISSE SENETLERINI KAYDILESTIRMEDIKLERI SURECE GENEL KURULLARA KATILARAK ORTAKLIK HAKLARINI KULLANMALARI MUMKUN DEGILDIR. HISSE SENETLERINI HENUZ KAYDILESTIRMEYEN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL`A KATILIM BASVURULARI, ANCAK HISSE SENETLERININ KAYDILESTIRILMESINI TAKIBEN DIKKATE ALINABILECEKTIR. HISSE SENETLERINI ELLERINDE FIZIKEN BULUNDURAN HISSEDARLARIMIZIN HISSELERINI KAYDILESTIRMEK UZERE SIRKETIMIZ ADINA KAYDILESTIRME ISLEMLERINI YURUTEN CAMIS MENKUL DEGERLER A.S.`NE MURACAAT ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

2011 FAALIYET YILINA AIT YONETIM VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI, BILANCO, GELIR TABLOSU VE SAFI KAZANCIN DAGITILMASI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFI, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCEDEN ANADOLU CAM SANAYI A.S. IS KULELERI KULE-3 34330 4.LEVENT/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE VE WWW.ANADOLUCAM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198524
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.125 Değişim: 0,66% Hacim : 83.196 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.963 13.12.2024 Yüksek 10.125
Açılış: 10.028
34,9466 Değişim: 0,16%
Düşük 34,8516 13.12.2024 Yüksek 34,9688
Açılış: 34,8925
36,7211 Değişim: 0,28%
Düşük 36,5198 13.12.2024 Yüksek 36,8194
Açılış: 36,6173
2.975,10 Değişim: -1,04%
Düşük 2.973,82 13.12.2024 Yüksek 3.026,29
Açılış: 3.006,34
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.