KAP : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYON FABRIKALARI A.S. / ALTIN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.04.2012 19:07

KAP : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYON FABRIKALARI A.S. / ALTIN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.04.2012 19:07:51

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : YENIBOSNA, MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI NO:22 BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 496 50 00 - 0212 503 54 66
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 496 50 60 - 0212 496 50 17
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 9.03.2012
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
GENEL KURUL TARIHI : 03.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU OZET OLARAK ASAGIDA SUNULMUSTUR.

YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORLARI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, DENETCI RAPORU, BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI OKUNUP MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI.

2011 YILI KARININ DAGITILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.


- SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI``ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI.

- SIRKET YONETIM KURULU UYE SAYISININ 9 OLMASINA VE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, HASAN CEM BOYNER, LERZAN BOYNER NAZLI UMIT BOYNER, NUR MEHMET INAL, TUNCAY TOROS, ZEKI CAPUTLU, SERDAR SUNAY, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK DA ELIF ATES OZPAK VE FETHI PEKIN`IN , SIRKET MURAKIPLIKLARINA 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE ARZU AYTOK GULLER VE GULSEREN ODABASI`NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 15.000.-TL YILLIK BRUT UCRET ODENMESINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE MURAKIPLARA UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

- YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN ONERILEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` YAPILAN OYLAMA SONUCU 3.456.454.334,10 ADET KABUL, 110.000 ADET CEKIMSER OYLA KABUL EDILDI.

- SIRKET ANA SOZLESMESININ 4,15,16,17,19,23,28,30,39.MADDELERININ TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.(OLUMSUZ OY KULLANILMADI.)

- DENET BAGIMSIZ DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU OLARAK ATANMASINA 3.456.564.334,10 ADET OYLA KARAR VERILDI.

- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN MUAMELELERDE BULUNABILMELERI HUSUSUNDA; TURK TICARET KANUNUNUN 334 VE 335.MADDELERINDE YAZILI YETKI VE IZINLERIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

- SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI.


- YIL ICINDE YAPILAN 139.201,82 TL`LIK BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA SIRKET ORTAKLARI BILGILENDIRILDI.



























---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=195905