KAP: ALKIM [ALKA ] ALKIM ALKALI KIMYA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599411 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B56C0F5F275B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B56C0F6A875BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B56C0F6E375BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B56C0F7A275BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B56C0F82675BD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ALKA GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES THE MARMARA OTELI TAKSIM MEYDANI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - SIRKETIMIZIN BORSA ISTANBUL A.S.``DE (BIST) ISLEM GOREN ISTIRAKININ HISSELERINDEN BIR BOLUMUNUN VEYA TAMAMININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 11 - SIRKETIMIZIN INONU CAD. NO:13 TAKSIM BEYOGLU ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN GENEL MUDURLUK BINASININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE EN BUYUK ISLETMEMIZIN OLDUGU CAYIRHAN``DA M.E.B.``NA BAGISLANMAK UZERE TEKNIK MESLEK LISESI YAPIMI ICIN 1.500.000 TL``YE (BIR MILYON BES YUZ BIN TURK LIRASI) KADAR UST SINIR BELIRLENMESI 13 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 ALKIM OLAGAN GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ALKIM GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1)TOPLANTI BASKANLIGINA SN. M. REHA KORA`` NIN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. BERNA SARI``NIN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. FIKRET VAROL VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `E-GKS UZMANLIGI` BULUNAN SN. CAGLA KOCEL``IN SECILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2) 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN MUZAKERE SONUCUNDA 2016 YILI FAALIYET RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3) BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. RAPORUN GORUS KISMI OKUNDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4) FINANSAL TABLOLARIN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASI VE OZET BOLUMUNUN OKUNMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OZETI OKUNDU, MUZAKERE SONUCU 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 5) YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6) YONETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILEN SIRKETIMIZ `KAR DAGITIM POLITIKASI` OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7) 1,00 TL NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE SENEDINE % 82,6768 NISPETINDE VE 0,826768 TL BRUT,% 70,2753 NISPETINDE VE 0,702753 TL NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, TEMETTU DAGITIM TARIHININ BASLANGICININ 5 MAYIS 2017 GUNU OLARAK BELIRLENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF PRICEWATERHOUSECOOPERS)``NIN 2017 YILI FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM GOREVI YAPMAK UZERE GOREVLENDIRILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9) YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI OLARAK AYLIK NET 2.000 - TL ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10) SIRKETIMIZ ISTIRAKI OLAN BORSA ISTANBUL A.S.``DE (BIST) ISLEM GOREN ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.``DEKI HISSELERIMIZDEN BIR BOLUMUNUN VEYA TAMAMININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11)SIRKETIMIZIN INONU CAD. NO:13 TAKSIM BEYOGLU ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN GENEL MUDURLUK BINASININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 12) YONETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILEN SIRKETIMIZ `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NDA DEGISIKLIK YAPILMAMISTIR. 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILDI. EN BUYUK ISLETMEMIZIN OLDUGU CAYIRHAN``DA M.E.B.``NA BAGISLANMAK UZERE TEKNIK MESLEK LISESI YAPIMI ICIN 1.500.000 TL``YE (BIR MILYON BES YUZ BIN TURK LIRASI) KADAR UST SINIR BELIRLENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13) SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMAMAKLA BIRLIKTE SIRKETE HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 14) YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILDI. `UCRETLENDIRME POLITIKASI` NDA HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMADIGI BELIRTILDI. 15) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILDI. 16) DILEK VE TEMENNILER. ONURSAL BASKANIMIZ SAYIN CIHAT KORA SOZ ALIP, BASARILARIN DEVAMINI DILEYEREK TESEKKURLERINI SUNDU. YATIRIMCILARIMIZDAN MUTLU COSKUN POTASYUM SULFAT YATIRIMI ILE ILGILI SORU SORDU. KENDISINE GEREKLI ACIKLAMALAR YONETIM KURULU BASKANIMIZ SAYIN MEHMET REHA KORA TARAFINDAN YAPILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ALKIM 30.03.2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 ALKIM KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 ALKIM 30.03.2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU``NUN 06.03.2017 TARIHLI KARARI ILE SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULEREK DEGERLENDIRILECEGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 14.00``DE THE MARMARA OTELI TAKSIM MEYDANI ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.