ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591218
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA310C069182A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA310C08F182B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ALKA
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYOGLU
ADRES THE MARMARA OTELI TAKSIM MEYDANI ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
8 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI
10 - SIRKETIMIZIN BORSA ISTANBUL A.S.``DE (BIST) ISLEM GOREN ISTIRAKININ HISSELERINDEN BIR BOLUMUNUN VEYA TAMAMININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
11 - SIRKETIMIZIN INONU CAD. NO:13 TAKSIM BEYOGLU ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN GENEL MUDURLUK BINASININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE EN BUYUK ISLETMEMIZIN OLDUGU CAYIRHAN``DA M.E.B.``NA BAGISLANMAK UZERE TEKNIK MESLEK LISESI YAPIMI ICIN 1.500.000 TL``YE (BIR MILYON BES YUZ BIN TURK LIRASI) KADAR UST SINIR BELIRLENMESI
13 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 ALKIM OLAGAN GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ALKIM GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 06.03.2017 TARIHLI KARARI ILE SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULEREK DEGERLENDIRILECEGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 14.00``DE THE MARMARA OTELI TAKSIM MEYDANI ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.