KAP: ALJF [ ] ALJ FINANSMAN A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590772 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A946E83AD3A2E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A946E83BE3A2F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-03 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 24.02.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-02-24 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-02-24 SAATI 11:00 ADRESI CUMHURIYET MAHALLESI, E-5 YAN YOL, N11, YAKACIK/ISTANBUL GUNDEM 1.TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN ALI HAYDAR BOZKURT’UN VE TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MIRAC UCANKALE YUCE’NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI’NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3.GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGINCE, 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4.GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGINCE, 2016 YILINA AIT DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 5.GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGINCE, 2016 YILINA AIT BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU, INCELENDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6.GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7.GUNDEMIN 7. MADDESI GEREGINCE, 2016 YILINA AIT DAGITILABILIR KARIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AYRILMASINA KARAR VERILDI VE KAR DAGITILMAMASI TEKLIFI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8.GUNDEMIN 8. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9.GUNDEMIN 9. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERI YAPILDI. 6361 SAYILI FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU’NUN 13. MADDESI TAHTINDA GENEL MUDUR’UN, YONETIM KURULU’NUN DOGAL UYESI OLMASI NEDENIYLE TURKIYE CUMHURIYETI VATANDASI, HAMIYET YUCESES SOK. GUL APT. NO:3/7 CADDEBOSTAN, ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 52261405544 T.C. KIMLIK NO’LU SIRKET GENEL MUDURU SAYIN NILUFER GUNHAN’IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE VE SAYIN NILUFER GUNHAN’A ILAVETEN, 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; A.TURKIYE CUMHURIYETI VATANDASI, GUZELTEPE MAH. BEYAZ KOSK SK. HAYAT EVLERI SITESI NO: 44/4 IC KAPI NO:1 USKUDAR, ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 44545646446 T.C. KIMLIK NO’LU ALI HAYDAR BOZKURT’UN, B.TURKIYE CUMHURIYETI VATANDASI, SEBBOY SOKAK, KONAKLAR MAHALLESI, PETEKLER SITESI, H BLOK B KAPISI (10 L) DAIRE 22, BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 14237394306 T.C KIMLIK NO’LU SONER IRMAK’IN, VE C.TURKIYE CUMHURIYETI VATANDASI, ATASEHIR ATATURK MAH. DICLE CAD. NO: 11C IC KAPI NO:7 ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 51919135802 T.C. KIMLIK NO’LU SAIM KOKLEN DOGAN’IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE VE BU SURETTE YONETIM KURULU’NUN 4 (DORT) UYEDEN TESEKKUL ETMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10.GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE, GEREKMESI HALINDE, TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11.GUNDEMIN 11. MADDESI GEREGINCE, TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE ORJIN MASLAK PLAZA, MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:27 KAT:1-5 34485 SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 4350303260 VERGI KIMLIK NUMARALI, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU’NE 479920 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12.GUNDEMIN 12. MADDESI GEREGINCE, MENKUL KIYMET VE KIYMETLI EVRAK IHRACI HUSUSUNDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN GORUSMELER SONUCU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, BILUMUM TEBLIGLERI VE BILUMUM ILGILI MEVZUAT UYARINCA KANUNI GEREKLERI TAM OLARAK IFA EDEREK, GEREKLI IZINLERI ALARAK, KANUNI LIMITLERI ICINDE KALMAK VE ISBU GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIP EDEN 15 (ON BES) AY ICINDE YURTICINDE VE/VEYA YURTDISINDA 350.000.000 TL( UC YUZ ELLI MILYON TURK LIRASI) VE/VEYA HERHANGI BIR PARA BIRIMINDEKI MUADILI NOMINAL DEGERI ASMAMAK KAYDIYLA, HALKA ARZ EDILEREK VE/VEYA EDILMEKSIZIN, FARKLI VADELERDE, TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE HER TURLU BORCLANMA ARACI ILE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET, VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMET, KIRA SERTIFIKASI VESAIRE GIBI, YUKARIDA SAYILMIS OLAN KANUNI DUZENLEMELERE GORE SIRKETIMIZIN IHRAC EDEBILMELERINE MUSAADE EDILMIS VE/VEYA EDILECEK OLAN BILUMUM MENKUL KIYMET VE/VEYA KIYMETLI EVRAKIN IHRACINA KARAR VERILMESI, FAIZ, GETIRI ORANI VE VADESI DE DAHIL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE TUM IHRAC KOSULLARININ BELIRLENMESI, SOZ KONUSU IHRACLARA ILISKIN DANISMAN, ARACI KURUM VE BANKA ATAMALARININ YAPILABILMESI, BU AMACLARLA GEREKLI BILCUMLE SURECLERIN YURUTULMESI VE SONUCLANDIRILMASI, ILGILI VE GEREKLI BILCUMLE BELGENIN DUZENLENIP SOZ KONUSU IHRACLAR KAPSAMINDA BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU, MERKEZI KAYIT KURULUSU, BORSA ISTANBUL A.S., YURTICINDE VE/VEYA YURTDISINDA KURULU SAIR BORSALAR VE DIGER RESMI VE OZEL MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI, YAPILACAK GEREKLI BASVURULARDA SIRKETI TEMSILI KISILERIN BELIRLENMESI VE YUKARIDA SAYILAN BILCUMLE HER TURLU ISLEM KONUSUNDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI. 13.GUNDEMIN 13. MADDESI GEREGINCE, SIRKET’IN MUSTERILERINE VERMIS OLDUGU KREDILERDEN OLUSAN KREDI ALACAKLARI PORTFOYUNUN BIR KISMININ DEVREDILIP SATILMASI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE, SIRKET’IN KREDI ALACAKLARI PORTFOYUNUN BIR KISMININ UCUNCU KISILERE DEVREDILIP SATILABILMESI, BU HUSUSTA ALICI ADAYLARIYLA GORUSULMESI, GEREKLI KARARLARIN VERILMESI, DEVIR VE SATIS ICIN GEREKLI ISLEMLERIN YURUTULMESI, GERCEKLESTIRILMESI VE GEREKLI HER TURLU SOZLESME VE BELGENIN IMZALANMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU’NUN YETKILENDIRILMESININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14.DILEKLER VE ONERILER DINLENDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTI TUTANAKLARI HAZIRLANDI VE IMZALANDI. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR TICARET SICIL GAZETESI EKTE SUNULMUSTUR. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-02-27 ACIKLAMALAR ACIKLAMA ALJ FINANSMAN A.S. OLAGAN GENEL KURULU 24.02.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMIS, 27.02.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU NEZDINDE TESCIL EDILMIS VE 03.03.2017 TARIH 9276 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN OLUNMUSTUR.