KAP: AKSUE [ ] AKSU ENERJI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600637 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6700F55303AE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6700F59A03AF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISPARTA ILCE ISPARTA MERKEZ ADRES PIRIMEHMET MAHALLESI MIMAR SINAN CADDESI MIRALAY ISHANI KAT:2/77 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS , BASKANLIK DIVANIN SECIMI VE DIVANA GENEL KURUL TUTANAGINA IMZA YETKISI VERILMESI. 2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCILER VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 5 - 2016 YILI KAR DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU FINANSAL EKSEN BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 7 - ESAS SOZLESMEMIZIN 7. VE 11. MADDESININ DEGISIKLIGI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 11 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK ,TEMMENILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 TOPLANTI CAGRISI VE VEKALETNAME ORNEGI OLAGAN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.05.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE `PIRI MEHMET MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI KAT:2/77 ISPARTA` ADRESINDE YAPMASINA, TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAK VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKALETNAMELERINI DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI PIRI MEHMET MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI KAT:2/77 ISPARTA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA WWW.AKSUENERJI.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKTIGINE. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMADIGI. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE YUKARIDA BAHSI GECEN VEKALETNAMEYE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEGI,ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK UYGULAMA YAPABILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN, SIRKETIMIZIN WWW.AKSUENERJI.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESINDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TEL:0 246 232 60 44) BILGI EDINEBILECEKLERI, 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI OLMADIGI, BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK OLMADIGI, ILANEN DUYURULUR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK YONTEMLE OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI ILE BASIN-YAYIN ORGANLARI DAVETLIDIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. AKSU ENERJI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.