KAP: AKSA [ ] AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591588 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA954CFA16A03 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA954CFC66A04 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA954CFDC6A05 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI VE BILGILENDIRME DOKUMANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR YALOVA ILCE CIFTLIKKOY ADRES MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN ‘SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG`` VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA VE YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI. 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-19.1) SAYILI ‘KAR PAYI TEBLIGI`` UYARINCA, SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASINDA BELIRLENMIS OLAN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ ARTIRILMASI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLAYACAGI HALI ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `MERKEZ VE SUBELER` BASLIKLI 4 NOLU MADDESI VE `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 14 NOLU MADDESININ TADILINE DAIR TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKSA AKRILIK GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 AKSA-2016 YILINA AIT TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 3 AKSA - ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI``NIN YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU``NUN 390/4 MADDESI UYARINCA ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR: 1. SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 03.04.2017 TARIHINDE SAAT 14.00``DA SIRKET``IN FABRIKA ADRESI OLAN MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA ADRESINDE YAPILMASINA, 2. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAATTA BULUNARAK KOMISER DAVET EDILMESINE, 3. TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE BELIRLENMESINE, KARAR VERILMISTIR. AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.