KAP: AKMGY [ ] AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597393 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B34A764835C06 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B34A764C65C07 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B34A764DD5C08 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B34A7652E5C09 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT:1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7 - FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSIKLIK NEDENI ILE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 8 - D GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN COGUNLUGUNUN BELIRLEYEREK ONERDIGI ADAYLAR ARASINDAN SECILMIS OLAN FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE``IN 26 NISAN 2017 ITIBARIYLE GOREVINDEN AYRILACAGINI BILDIRMESI UZERINE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, GOREVDEKI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ KALAN SURESI BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE, YINE D GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN COGUNLUGUNUN BELIRLEYEREK ONERECEGI ADAYLAR ARASINDAN BIR YONETIM KURULU UYESI SECIMI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 396. MADDE HUKMUNDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BELIRLENEN UST SINIRIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - SPK``DAN VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE SPK VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLAYACAGI HALI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE TABI OLAN SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARI (5YIL) ICIN UZATILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN‘SERMAYE VE PAYLAR``BASLIKLI 6.MADDESININ VE AYRICA ‘SIRKET``IN AMACI,FAALIYET KONUSU,FAALIYET KAPSAMI,FAALIYET YASAKLARI,YATIRIM SINIRLAMALARI``BASLIKLI 3.MADDESININ,‘OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM``BASLIKLI 14.MADDESININ,‘GENEL MUDUR VE MUDURLER``BASLIKLI 17.MADDESININ,‘DENETIM``BASLIKLI 21.MADDESININ,‘GENEL KURUL TOPLANTILARI VE NISAP``BASLIKLI 22.MADDESININ TADIL EDILMESINE VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE IPTAL EDILMIS BULUNAN 19.MADDE YERINE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NE‘MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI``BASLIKLI MADDENIN 19.MADDE OLARAK EKLENMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKMERKEZGYO-ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 VEKALETNEME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 AKMERKEZGYO-2016 YILI GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 4 AKMERKEZGYO-2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`) KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR EKTEKI `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI`NDA KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA, AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.