KAP: AKFEN [ ] AKFEN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587084 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A47E492E018A3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A47E4935A18A4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A47E4937218A5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A47E4938B18A6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-02-16 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 3 SUBAT 2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-02-03 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-02-16 SAATI 10:00 ADRESI KOZA SOKAK NO: 22 GOP ANKARA 06700 GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`` NA YETKI VERILMESI, 3.TURK TICARET KANUNU (“TTK”)’NUN 171.MADDESI CERCEVESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEME HAKKINA ILISKIN OLARAK YAPILAN ILANLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 4.TTK’NIN 174 VE ILGILI MADDELER CERCEVESINDE ALACAKLILARIN KORUNMASINA ILISKIN OLARAK YAPILAN ILANLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 5.SIRKETIMIZIN TTK’NIN 159 VE DEVAMI MADDELERI UYARINCA KISMI OLARAK BOLUNMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI, 6.KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN; “KISMI BOLUNMENIN YASAL VE IKINCIL MEVZUATA UYGUNLUGUNUN TESPITINE, KISMI BOLUNMEYE KONU OLAN PAYLARIN DEGERLERININ TESPITINE, BOLUNEN SIRKETTE YAPILMASI GEREKEN SERMAYE AZALTIMI TUTARININ VE SERMAYE AZALTIMI SONRASI PAY VE SERMAYE YAPISININ TESPITINE, DEVRALAN SIRKETIN ARTACAK SERMAYESININ VE SERMAYE ARTISI SONRASI PAY VE SERMAYE YAPISININ TESPITINE, VE KISMI BOLUNMEYE TARAF SIRKETLERIN ALACAKLILARININ ALACAKLARININ TEHLIKEYE DUSUP DUSMEDIGININ TESPITINE ILISKIN YMM RAPORU”NUN VE AYNI SEKILDE “KISMI BOLUNMEYE TARAF SIRKETLERIN ALACAKLILARININ ALACAKLARININ TEHLIKEYE DUSUP DUSMEDIGININ TESPITINE ILISKIN YMM RAPORU”NUN KABUL EDILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI, 7.KISMI BOLUNME ISLEMI SEBEBIYLE KISMI BOLUNMEYE TARAF AKFEN MUHENDISLIK A.S.’NIN IHRAC EDECEGI PAYLARIN SIRKETE MI YOKSA PAY SAHIPLERINE MI VERILECEGI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 8.TTK M. 166 VD UYARINCA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN BOLUNME SOZLESMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 9.TTK M.169 UYARINCA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KISMI BOLUNMEYE ILISKIN YONETIM KURULU RAPORUNUN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 10.KISMI BOLUNMEYE ESAS SIRKETIMIZIN 31.05.2016 TARIHLI BILANCOSUNUN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 11.KISMI BOLUNME SONUCUNDA SIRKETIMIZ SERMAYESI AZALTILACAGINDAN, SIRKETIN “SERMAYE” BASLIKLI 6. MADDESININ T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI’NIN ONAYLADIGI SEKILDE TADIL EDILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI, 12.DILEK VE TEMENNILER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR AKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI’NIN 16.02.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00’DA, SIRKET MERKEZINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI’NDA; SIRKETIMIZIN, SIRKET AKTIFINDEKI BIR KISIM ISTIRAK HISSELERINI VE BUNLARA BAGLI BORCLARINI 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNUNUN 19. VE 20. MADDESI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN KISMI BOLUNMEYE ILISKIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA KAYITLI VE EMSAL DEGERLERI UZERINDEN SERMAYE YAPISI ORANSAL OLARAK SIRKETIMIZINKI ILE AYNI OLAN AKFEN MUHENDISLIK A.S.’E KULLI HALEFIYET HUKUMLERI DAIRESINDE DEVRETMEK SURETIYLE KISMI OLARAK BOLUNMESI HUSUSU, 29.06.2016 TARIH VE YMM 34105055/62-47 SAYILI “KISMI BOLUNMENIN YASAL VE IKINCIL MEVZUATA UYGUNLUGUNUN TESPITINE, KISMI BOLUNMEYE KONU OLAN PAYLARIN DEGERLERININ TESPITINE, BOLUNEN SIRKETTE YAPILMASI GEREKEN SERMAYE AZALTIMI TUTARININ VE SERMAYE AZALTIMI SONRASI PAY VE SERMAYE YAPISININ TESPITINE, DEVRALAN SIRKETIN ARTACAK SERMAYESININ VE SERMAYE ARTISI SONRASI PAY VE SERMAYE YAPISININ TESPITINE, VE KISMI BOLUNMEYE TARAF SIRKETLERIN ALACAKLILARININ ALACAKLARININ TEHLIKEYE DUSUP DUSMEDIGININ TESPITINE ILISKIN YMM RAPORU” VE 27.10.2016 TARIH VE YMM 34105055/68-53 SAYILI “KISMI BOLUNMEYE TARAF SIRKETLERIN ALACAKLILARININ ALACAKLARININ TEHLIKEYE DUSUP DUSMEDIGININ TESPITINE ILISKIN YMM RAPORU”, KISMI BOLUNME ISLEMI SEBEBIYLE AKFEN MUHENDISLIK A.S.’NIN IHRAC EDECEGI ISTIRAK PAYLARININ, KISMI MALVARLIGINI BOLEREK DEVREDEN SIRKET DURUMUNDAKI AKFEN HOLDING A.S.’NIN ORTAKLARI OLAN; HAMDI AKIN, AKINISI MAKINE SANAYI VE TICARET A.S., AKFEN TURIZM YATIRIMLARI VE ISLETMECILIK A.S., AKFEN ALTYAPI DANISMANLIK A.S. VE SELIM AKIN’A VERILECEGI HUSUSU, SOZ KONUSU KISMI BOLUNMENIN GERCEKLESTIRILMESI AMACIYLA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK M. 166 VD UYARINCA HAZIRLANARAK IMZALANMIS OLAN BOLUNME SOZLESMESI, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK M.169 UYARINCA HAZIRLANARAK IMZALANMIS OLAN KISMI BOLUNMEYE ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU, KISMI BOLUNMEYE ESAS ALINAN SIRKETIMIZIN 31.05.2016 TARIHLI BILANCOSU, KISMI BOLUNME SONUCUNDA SIRKETIMIZ SERMAYESI AZALTILACAGINDAN, SIRKETIN “SERMAYE” BASLIKLI 6. MADDESININ T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI’NIN ONAYLADIGI SEKILDE TADIL EDILMESI HUSUSU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-02-16 ACIKLAMALAR ACIKLAMA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ANKARA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 16.02.2017 TARIHI ITIBARIYLA TESCIL EDILMISTIR. EKLER: BOLUNME SOZLESMESI BOLUNMEYE ILISKIN KISMI BOLUNME RAPORU 31.05.2016 TARIHLI BOLUNME BILANCOSU T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLI TADIL METNI