KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2016 18:43:59

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=519847 KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2016 18:43:59 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MIRALAY SEFIK BEY SOKAK, AK HAN, NO: 15, K: 3/4, GUMUSSUYU, BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 2498282 FAKS 212 - 2497355 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2498282 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2497355 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 26.04.2016 TARIHINDE YAPILACAK 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURUL --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 01.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 26.04.2016 14:00 ADRESI TASKISLA CADDESI,NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL,GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONU GUNDEM 1.TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4.2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5.SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI?NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6.KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9.TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG? VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU?NUN 03.03.2015 TARIH VE 5507 SAYILI `ENERJI PIYASASINDA FAALIYET GOSTEREN GERCEK VE TUZEL KISILERIN FAALIYETLERINI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSLARINA DENETLETMESI HAKKINDA KARARI? UYARINCA YONETIM KURULU?NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 10.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI, 11.TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 12.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13.KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA 2015 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR