ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599132
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48BD1DFC5699
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48BD1F32569C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48BD1FEC569D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48BD2077569F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48BD20E856A0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48BD223856A2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 09:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES SABANCI CENTER 4. LEVENT
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARI``NIN OZETININ OKUNMASI,
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINDE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
7 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,
8 - DENETCININ SECIMI,
9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,
11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURULA CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 29.03.2017 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN, 29 MART 2017 GUNU SAAT 09:00``DA SABANCI CENTER KULE:2 4.LEVENT - ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- YONETIM KURULU BASKANI MEHMET HACIKAMILOGLU`` NUN BASKANLIGINDA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SERAFETTIN KARAKIS``IN VE ENDER KOC`` UN, TUTANAK YAZMANLIGINA TULUN SAGUL``UN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-DENETCI RAPORLARININ OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4-2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI.
5-FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SURESI ICINDE GOREV YAPMAK UZERE YAPILAN ATAMA ONAYLANDI. 6-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER. 7-2016 YILININ KARININ KULLANIM SEKLI GORUSULDU. 2016 YILI DAGITILABILIR KARINDAN %123,8900 (BRUT), %105,3065 (NET) ORANINDA KÂR PAYININ 30/03/2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8- SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``IN BIR YIL SUREYLE DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI.
9- 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
10- 2017 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET``IN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SIRKET VERGI ONCESI KARININ %5`` INI GECMEMEK UZERE UST SINIR BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. 11-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 07.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 29 03 2017 .DOC.PDF - TUTANAK
EK: 2 TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 07 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.