KAP : AK-AL TEKSTIL SANAYII A.S. / AKALT [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 20.04.2

KAP : AK-AL TEKSTIL SANAYII A.S. / AKALT [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 20.04.2012 12:19:49

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : GUMUSSUYU MAH. INONU CAD. MIRALAY SEFIKBEY SOK. HAYRUN APT. NO: 13 D: 3 34437 BEYOGLU / ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 212 377 49 00 - 212 377 49 09
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 377 49 00 - 212 377 49 09
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TARIHI,YERI VE GUNDEMI ILE ILGILI ACIKLAMA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 20.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
TARIHI : 16.05.2012
SAATI : 10:00
ADRESI : POINT HOTEL/TAKSIM, FUJI SALONU, 9.KAT, TOPCU CADDESI NO:2 34437 TAKSIM/ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
AK-AL TEKSTIL SANAYII ANONIM SIRKETI`NIN YONETIM KURULU UYELERI ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR:

I- SIRKETIMIZIN 2011 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 16.05.2012 CARSAMBA GUNU , SAAT 10.00`DA POINT HOTEL/TAKSIM, FUJI SALONU, 9.KAT, TOPCU CADDESI NO.:2 ,34437 TAKSIM/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA,

II- BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NE MURACAATTA BULUNARAK KOMISER DAVET EDILMESINE,

III- TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE BELIRLENMESINE,

KARAR VERMISTIR.


TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,

3. 2011 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCILER KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI,

4. BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI,

5. SIRKETIN 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. SIRKETIN 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINDIGI, ANA SOZLESME`NIN `KURULUS` BASLIKLI 1. MADDESININ, `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESININ, `MAKSAT VE MEVZUU` BASLIKLI 3. MADDESININ, `MERKEZ VE SUBELER` BASLIKLI 4. MADDESININ, `MUDDET` BASLIKLI 5. MADDESININ, `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ, `IDARE MECLISI` BASLIKLI 7. MADDESININ, `IDARE MECLISI ILE ILGILI HUKUMLER` BASLIKLI 8. MADDESININ, `IDARE MECLISININ YETKILERI` BASLIKLI 9. MADDESININ, `SIRKETIN ILZAMI` BASLIKLI 10. MADDESININ, `MURAKIPLAR` BASLIKLI 11. MADDESININ, `MURAKIPLARIN GOREV VE YETKILERI` BASLIKLI 12. MADDESININ, `UMUMI HEYET` BASLIKLI 13. MADDESININ, `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 14. MADDESININ, `TOPLANTIDA KOMISER BULUNDURULMASI` BASLIKLI 15. MADDESININ, `NISAP VE REYLERIN KULLANMA SEKLI` BASLIKLI 16. MADDESININ, `REY HAKKI` BASLIKLI 17. MADDESININ, `VEKALETEN TEMSIL` BASLIKLI 18. MADDESININ, `UMUMI HEYETTE TOPLANTI DUZENI` BASLIKLI 19. MADDESININ, `ANA SOZLESME TADILI` BASLIKLI 20. MADDESININ, `ILANLAR` BASLIKLI 21. MADDESININ, `BAKANLIGA VERILECEK SURETLER` BASLIKLI 22. MADDESININ, `TAHVIL VE KAR ZARAR ORTAKLIGI BELGESI IHRACI` BASLIKLI 23. MADDESININ, `SENELIK HESAPLAR` BASLIKLI 24. MADDESININ, `KARIN DAGITILMASI` BASLIKLI 25. MADDESININ, `YEDEK AKCELER` BASLIKLI 26. MADDESININ, `FESIH VE INFISAH` BASLIKLI 27. MADDESININ, `BAKANLIGA GONDERILECEK ANA SOZLESMELER` BASLIKLI 28. MADDESININ VE `KANUNI HUKUMLER` BASLIKLI 29. MADDESININ ISBU YONETIM KURULU KARARINA EKLI BULUNAN TADIL METNI UYARINCA TADIL EDILMESI HUSUSUNUN ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ ONAYLANMASI VE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

9. DENETCILERIN SECILMESI VE UCRETLERININ TESPITI,

10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASASI KURUMU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE VE YONETIM KURULU UYELERINE AYRICA TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,

11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER`E AIT `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` UYARINCA DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETCI KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

13. 2011 YILINDA SIRKET`IN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKET`IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZCE 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE SERI: IV, NO: 41 SAYILI `SERMAYE PIYASASI KANUNU`NA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERI UYARINCA ALINAN DEGERLEME RAPORLARI CERCEVESINDE GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

15. DILEKLER VE KAPANIS.

GUNDEMIN 7. MADDESINDE BELIRTILEN ANA SOZLESME TADIL METNI EKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198629