KAP: AGYO [ ] ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588695 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E8FB762595F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E8FB7755960 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E8FB7945961 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E8FB7AF5962 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E8FB7C65963 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES 100.YIL MAHALLESI KULELI CADDESI NO:5/3-4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETI``NE YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI . 5 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNARAK KATILANLARIN OYUNA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU``NUN IBRA EDILMESI. 7 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 2016 MALI YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI VE KATILANLARIN OYUNA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETE ILISKIN ONERGENIN MUZAKERE EDILMESI. 9 - YONETIM KURULU VE ICRA KURULU UYELERININ SECIMI. 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN, SIRKETIMIZIN 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINE AIT YILLIK MALI TABLOLARININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI``NA TABI BAGIMSIZ DENETIMININ YAPTIRILMASI HUSUSUNDA PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (ONCEKI UNVAN: `BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`) ILE GENEL BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASINA ILISKIN 30.01.2017 TARIH VE 829/1047 SAYILI KARARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 11 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ, `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 3. MADDESININ, `SIRKETIN AMACI VE FAALIYET KONUSU` BASLIKLI 5. MADDESININ, `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7. MADDESININ, `PORTFOYDEKI VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SIGORTALANMASI` BASLIKLI 10. MADDESININ, OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 15. MADDESININ, `GENEL MUDUR VE MUDURLER` BASLIKLI 18. MADDESININ, `YONETICILERE ILISKIN YASAKLAR` BASLIKLI 19. MADDESININ, `GENEL KURUL TOPLANTILARI` BASLIKLI 23. MADDESININ, `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 24. MADDESININ, `OYLARIN KULLANMA SEKLI` BASLIKLI 27. MADDESININ, `ILANLAR` BASLIKLI 28. MADDESININ, `BILGI VERME` BASLIKLI 29. MADDESININ VE `KAR DAGITIM ZAMANI` BASLIKLI 32. MADDESININ YONETIM KURULUMUZUN 29.12.2016 TARIH VE 825/1041 SAYILI KARARININ EKI OLAN TADIL TASLAGI CERCEVESINDE DEGISTIRILMESININ, BU HUSUSTA SPK``DAN VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET MUDURLUGU``NDEN ALINAN IZINLERE ISTINADEN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 12 - SIRKETIMIZ``IN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU``NUN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI. 13 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRE TLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI. 14 - SIRKETIN YATIRIM STRATEJILERI HAKKINDAKI ONERGENIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI. 15 - SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI. 16 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 20.02.2017 TARIH VE 830/1048 SAYILI KARARI ILE TEKLIF EDILEN, SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN GENEL KURUL``UN OYAYINA SUNULMASI. 17 - DILEK VE TEMENNILER. 18 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TABLOSU.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM, BILGILENDIRME DOKUMANI, VEKALETNAME ORNEGI VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TABLOSU EKTE YERALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.