KAP: ADEL [ ] ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600660 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B675EE3D87DE8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B675EE45A7DE9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B675EE47C7DEA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B675EE4F07DEB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B675EE3A97DE6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B675EE3BE7DE7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK.NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 5 - TTK``NIN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 7 - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI, 8 - 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI, 9 - 2016 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ADEL GUNDEM 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ADEL VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 ADEL GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI: SIRKETIMIZIN 13 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA • YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI VE FAALIYET RAPORU GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. • SPK HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU ONERISI PARALELINDE, BRUT 17.010.000 TL TEMETTUNUN ORTAKLARA 31 MAYIS 2017 TARIHINDEN ITIBAREN DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. • GENEL KURUL TOPLANTISINDA, ADEL KALEMCILIK YONETIM KURULU UYELIKLERINE; TUNCAY OZILHAN, TALIP ALTUG AKSOY, KAMILHAN SULEYMAN YAZICI, SALIH METIN ECEVIT, AHMET BOYACIOGLU, RECEP YILMAZ ARGUDEN, MEHMET HURSIT ZORLU, SEZAI TANRIVERDI, MUSTAFA ALI YAZICI, STEPHAN ROSEN, ROLF SCHIFFERENS, HAMIT SEDAT ERATALAR VE KAMIL OMER BOZER ``NIN 1 YIL MUDDETLE VE 2017 YILI FAALIYETLERINI GORUSMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. • 2017 YILI HESAP DONEMI, HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMININ ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. • KAMUYA YARARLI VAKIF VE DERNEKLERE 1.320.943 TL BAGISTA BULUNULDUGU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ADEL KALEMCILIK TIC.VE SAN.A.S.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 ADEL KALEMCILIK TIC.VE SAN.A.S.HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 ADEL KALEMCILIK TIC.VE SAN.A.S.KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULU 20.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA,SIRKETIN 2016 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 13 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00``DE ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK. NO:4; UMRANIYE 34776 ISTANBUL ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA VE SOZ KONUSU TOPLANTININ YAPILABILMESI ICIN T.T.K., ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM IS VE ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.