" />

KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2023 - 11:39
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 22.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
12 - Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 500.000 TL (beşyüz bin Türk Lirası) nakdi bağışa ilişkin 15.2.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
13 - 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_22.03.2023GK-2.doc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet_22.03.2023GK.doc.pdf - İlan Metni
EK: 3 esas sözlesme tadil metni_SPK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda
-2022 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi doğrultusunda, Şirketin çıkarılmış sermayesinin % 35'i (brüt=net) oranında, 56.209.749,40 TL tutarında temettünün teklife uygun olarak 27 Mart 2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımından sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Ana Sözleşmenin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun ökhan, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule Işınsu Özmen (Bağımsız Üye), Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,
-2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,
-Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan 500.000.-TL'lik nakdi bağışa ilişkin Şirket'in 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,
-2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 700.000.-TL olarak belirlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2022 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak kap 22.03.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun kap 22.03.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140003


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.