KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılına ait olağan genel kurul sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 22.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
12 - Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 500.000 TL (beşyüz bin Türk Lirası) nakdi bağışa ilişkin 15.2.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
13 - 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_22.03.2023GK-2.doc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet_22.03.2023GK.doc.pdf - İlan Metni
EK: 3 esas sözlesme tadil metni_SPK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda
-2022 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi doğrultusunda, Şirketin çıkarılmış sermayesinin % 35'i (brüt=net) oranında, 56.209.749,40 TL tutarında temettünün teklife uygun olarak 27 Mart 2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımından sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Ana Sözleşmenin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine,
-Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem, Sn. Önder Topal, Sn. Hakan Gökhan, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule Işınsu Özmen (Bağımsız Üye), Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,
-2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,
-Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan 500.000.-TL'lik nakdi bağışa ilişkin Şirket'in 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,
-2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 700.000.-TL olarak belirlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2022 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak kap 22.03.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun kap 22.03.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127185


BIST