KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2018 - 10:08
KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
5 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
8 - Esas sözleşmenin 4'üncü ve 6'ıncı maddelerinde değişiklik yapılması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
11 - 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda
-2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine bu çerçevede 2017 yılı karından karşılanmak üzere brüt 110.000.000.-TL nakit temettünün 28.03.2018 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İlhami Koç, Sayın Işıl Dadaylı, Sayın Senar Akkuş, Sayın Hilmi Selçuk Çepni, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Mete Uğurlu, Sayın Kenan Ayvacı Bağımsız Üye olarak ise Sayın Refet Soykan Gürkaynak ve Sayın Erda Gerçek'in seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2018 tarihinden itibaren aylık brüt 10.750.-TL huzur hakkı ödenmesine,
-Esas Sözleşme'nin 4. ve 6. maddelerinin tadilnin kabulüne,
-Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'nin seçilmesine,
-2018 yılı bağış üst limitinin 125.000.-TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Genel Kurul'da pay sahiplerine 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında da bilgi verilmiştir.
Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 27032018 .pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 27032018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679276


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5069 Değişim: 1,04%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2728 Değişim: 0,97%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,16 Değişim: 1,55%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.