KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 10.03.2023
Genel Kurul Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Davet Duyurusu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18 Nisan 2023 günü saat 10:30'da Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye-İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Toplantı başkanlığı ve divan heyeti teşekkülü
2-Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3-2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi ve onaylandı.
4-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi. Denetçi görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
5-2022 yılı finansal tablolar verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi ve onaylandı
6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ayrı ayrı ibra edildi.
7-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı önerisi ile ilgili pay sahiplerinden itirazlar oldu, oy çokluğu ile kar dağıtım önerisi kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü.
9-Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.
10-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11-Şirket yönetim kurulunun Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle piyasalarda gerçekleşen olağandışı haraketlere karşı yatırımcıları korumak adına alınan pay geri alım programı hakkında genel kurula bilgi verildi ve geri alım programı sonlandırıldı.
12-Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2023 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırı Kahramanmaraş merkezli depremler dahil olmak üzere üst sınır 3.000.000 TL olarak belirlendi oy birliği ile kabul edildi.
13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10:30'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye-İSTANBUL yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139703


BIST