KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

minde yapılmıştır.
1- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir.
2- 2021 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir.
3- Bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir.
4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.
5- 2021 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi onaylanmıştır.
6- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi onaylandı, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verildi.
8- Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. kabul edilmiştir.
9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir.
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir.
11- Şirket Yönetim kurulu tarafından kabul edilen, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaya sunuldu, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlendi.
12- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
14- Toplantı kapanışı yapıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Garanti Faktoring A.Ş.2021 Yılı Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Garanti Faktoring A.Ş.2021 Yılı Genel Kurul Hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 04.04.2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394


BIST