KAP ***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
14/03/2023
Saati
11:00
Adresi
Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul
Gündem
1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun, finansal tabloların ve finansal tablo dipnotlarının okunması ve müzakeresi, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 7-) 2023 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 8-) Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT'un, Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Esra ŞEREF'in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurulda yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurulda yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden İlker SIRTKAYA, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT ve Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda - Halihazırda Yönetim Kurulunda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, -İlker SIRTKAYA, -Ali Kemal KÜÇÜKCAN, -Esma KARABULUT, -Murat YİĞİT, -Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Yapılan oylama sonunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 14/03/2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 13/03/2023 tarih ve 83545454 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.  Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.   Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124413


BIST