KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET:
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.07.2023 tarihinde almış  olduğu karara istinaden  
04.08.2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Barbaros Mah., Begonya Sok., N9/A  Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda yer alan  vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM: 
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
 2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun  okunması ve müzakeresi. 
4. Mali tabloların ve 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 
5. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yapılan bağış ve  yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgilendirmenin pay sahipleri onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin  müzakeresi. 
7. 2022 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin  görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması. 
8. 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi. 
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak  ödemelerin belirlenmesi. 
10.Danışma Komitesi üyelerinin görevlendirilmesi. 
11.Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve  izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. 
12.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat,  Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,  Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine  tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri  lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi. 
13.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat,  Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,  Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için  Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi. 
14.Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen  kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına  yansıtılmasının müzakeresi. 
15.Dilekler ve kapanış. 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 04.08.2023  tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul adresinde  gerçekleştirilecek 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve  gündemindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _______________________  temsilci tayin ettim/ettik. 
Vekâleti Veren 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : 
Sermaye Miktarı : 
Pay Adedi : 
Adresi : 
NOT: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde  vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174017


BIST