KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 13.04.2018 tarihinde (bugün)  
Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU 
ADI SOYADI          GÖREVİ 
Yağmur Şatana        Başkan 
Ahmet Toksoy         Üye (Mali İşler Başkanı (CFO)) 
Tolga Babalı            Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) 
Vedat Mungan          Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu) 
Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine  
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 
ADI SOYADI                  GÖREVİ 
Hüseyin Faik Açıkalın     Başkan 
Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Üye 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 
ADI SOYADI                   GÖREVİ 
Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Başkan 
İmre Barmanbek              Üye 
Murat Doğu                       Üye 
Banu Çamlıtepe               Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, 
Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
ADI SOYADI                   GÖREVİ 
Hüseyin Faik Açıkalın      Başkan 
Selma Uyguç                    Üye 
Tolga Babalı                     Üye 
Işın Gencer Çetin             Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar vermiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677055


BIST