KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2022 - 19:29
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
25/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4. Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması. 5. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamalarının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması. 10. 2021 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama Bölümünde verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                               Bankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
 
1.      2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
2.      Denizbank A.Ş'nin 2021 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 3.546.917.446,08.-TL'den
3.      Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 177.345.872,30.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.369.571.573,78.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Bankamızın 29/03/2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2016 yılı Bankamız iştirak hissesi satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66,853,611.39 TL'nin ve Bankamızın 31/03/2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2015 yılı Bankamız gayrimenkul satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılması kararlaştırılmış olup Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde belirlenen, istisnaya konu edilen satış kazançlarının, satışı izleyen 5 nci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin sürenin dolması nedeniyle ilgili fon hesabı bakiyesi olan 76,275,070.09 TL'nin (=66,853,611.39 TL+ 9,421,458.70 TL) Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
4.      27 Eylül 2021 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin,  31 Ocak 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'in Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 3 Ocak 2022 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Burcu ÇALIKLI'nın ve 1 Şubat 2022 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM atamasının onaylanmasına,
5.      Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
6.      Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 2025 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere
Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hakan ATEŞ, Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON,  Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Burcu ÇALIKLI'ın seçilmelerine
7.      Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM'a bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık net 250.000 TL'sı huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Burcu ÇALIKLI'ya bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,
8.      "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
9.      Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine
 
oybirliği ile karar verilmiştir.
 
2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.397.703.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.428 Değişim: 0,40% Hacim : 14.129 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.437
Açılış: 2.423
16,3740 Değişim: 0,06%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5829 Değişim: 0,65%
Düşük 17,4484 26.05.2022 Yüksek 17,6123
Açılış: 17,4695
971,35 Değişim: -0,35%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.