KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
29/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Numara 2 Sariyer Istanbul
Gündem
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3) 2018 yılı muamele ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu tutanağının okunması, müzakeresi ve onaylanması 4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5) 2018 yılı netice hesabı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetiçi'nin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7) Yönetim Kurulu Üye adedinin 8 olarak tespit edilmesi ve atanması 8) 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394. Maddesi kapsamında yapılmış bulunan ödemelerin tasdik ve tasvip edilmesi 9) 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nın 394.maddesi uyarınca yapılacak ödemelerin, ileriki bir tarihte yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanması., 10) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri, 11) Türk Ticaret Sicili Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilebilmesi 12) Temenniler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli toplantı tutanağında sunulmaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Doğuş Holding A.Ş.'nin yıllık olağan genel kurul toplantısı 29.03.2019 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751005
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN