***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
03.02.2026
Genel Kurul Tarihi
03.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - SPK'nın 17.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 600.000.000 Türk lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 3.600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve Spk Bülteninde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
4 - Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
6 - Dilek ve görüşler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DYH-OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 2
DYH-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Mart 2026 Salı günü saat 11.00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur. Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1552209