KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 28.02.2019
Genel Kurul Tarihi 27.03.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2018 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Şirketin 2019 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
9 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Olagan Genel Kurul Toplantısı Gundemi Genel Kurula Cagrı Ilanı Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2 CarrefourSA Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin Karakış, Tutanak Yazmanlığına Merter Özay, Oy Toplama Memurluğuna İlker Yıldırım'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
3- 2018 Yılı Denetçi Raporlarının özeti okundu.
4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.
5- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.
7- Şirket'in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
8- Denetçinin seçimi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
9- 2018 Yılı içinde toplam 520.380,00.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 10- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CARREFOURSA 2018 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 CARREFOURSA 2018 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750295


BIST