KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
-
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2018-31/12/2018
Tarih
26/03/2019
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Cad.Stad Han N85 Kat:4/5 Mecidiyeköy-Şişli/ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. 2019 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 50.000.000 TL den 60.000.000 TL?ye çıkarılması, 9. BDDK?dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 10. Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 19.03.2019 tarihli toplantısında 2018 yılı faaliyet dönemi  Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Mart 2019 Salı günü  saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Cad.Stad Han N85 Kat:4/5 Mecidiyeköy-Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi  atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,  gereken işlemleri yapmak için  Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748520


BIST