KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 06.03.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
9 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
11 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GenelKurulDaveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2018 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından
- Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,
- Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
- 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,
Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında
- Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 16.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesine 2.223,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.908.197,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu görüşüldü Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
- Sn. Semih Abidin Özmen,
-Sn. Defne Kocabıyık Narter,
- Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll,
Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine - Ahmet Murat SELEK
-Sn. Nüsret CÖMERT
yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak-BMB-2019-03-28.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun28032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KarDağıtımTablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 KarDağıtımOranları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 6 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanmannesmann.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752050


BIST