KAP ***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017 - 31.12.2017
Tarih
28/03/2018
Saati
09:00
Adresi
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N6 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması. 5. 2017 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7. Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi ve belirlenmesi. 9. Denetçi seçilmesi. 10. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395?nci ve 396?ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilek ve temenniler. 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına Mustafa ÇETİN, Tutanak Yazmanlığına Mustafa KARAMEHMETOĞLU, Oy Toplama Memurluğu?na İbrahim ÖZ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa ÇETİN tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Alper GÜVENÇ tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 5- 2017 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7- Yönetim Kurulu Şirket finansal tablolarına göre 2017 yılında dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararları karşılandıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak tutulmasına karar verilmiştir. 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine müzakere edilerek karar verildi. 9- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulu?nun görüşünü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi. 10- Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden Sn.Melikşah UTKU, Sn.Mustafa KARAMEHMETOĞLU ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn.İdris Turan İLTER?in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. 11- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK? nın ?Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı? başlığını taşıyan 395?inci ve ?Rekabet Yasağı? başlığını taşıyan 396?ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.?nun 395?inci ve 396?ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. 13-Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/04/2018
Açıklamalar
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676851
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN