KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 04.03.2019
Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No :149 PK : 41700

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - 2018 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2018 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi
13 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 KYI 1 3 1 Maddesi Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- 2018 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar Hesapları ayrı ayrı onaylandı.
2- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3- 2018 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı onaylandı.
4- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri tespit edildi, Yönetim Kurulu üyelikleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı.
5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.
6- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verildi.
7- 2019 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı.
8- 2019 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlendi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751087


BIST