KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

13.04.2020 - 19:42
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
03/04/2020
Saati
11:00
Adresi
Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700
Gündem
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 2019 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı konusundaki teklifinin ve Yönetim Kuruluna kar dağıtımı konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, Dilek, Öneriler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi, kendi ibrasında oy kullanmamıştır. Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)?nin belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu?nun önerisine istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca 383.404.072,81-TL?nin ortaklarımıza payları oranında, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2020 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-?e alındı. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/04/2020
Açıklamalar

-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837616


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: -4,50% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.467 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3796 Değişim: 0,49%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,4109
Açılış: 7,3439
8,9460 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
437,99 Değişim: 0,20%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.