MASAK’tan kripto rehberi

05.05.2021 - 09:24
MASAK’tan kripto rehberi | Ekonomi Haberleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para piyasası için bir rehber hazırladı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; rehbere göre şüpheli işlemlerin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde MASAK’a bildirilmesi gerekecek. Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası da yükümlü gruplara dahil edilmişti. Rehbere göre kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sayıldı. Rehberde müşterinin tanınması yükümlülüğü anlatılırken; işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Rehberde, “Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; sürekli iş ilişkisi tesisi dışında, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorundadırlar. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekmektedir” denildi.

Rehberde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 30 bin liradan 4 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi. Buna göre yükümlüler müşterinin tanınması ile devamlı bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira ile 4 milyon lira arasında, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise 50 bin lira ile 4 milyon lira arasında para cezası söz konusu olabilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5069 Değişim: 1,04%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2770 Değişim: 1,01%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,09 Değişim: 1,54%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.