***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

16.04.2019 - 17:24

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/04/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
16/04/2019
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N199 Levent199 Kat:1 Şişli / İSTANBUL
Gündem
Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
16/04/2019
Açıklamalar

Şirketimizin, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16/04/2019 Salı günü saat:10:00 'da şirket merkezinin bulunduğu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N199 Levent199 Kat:1 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi aşağıda belirtilmiştir
1-) Toplantı Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Av. Sırma ZEYTİNOĞLU'nun ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ezgin TUĞUT'un seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 
2-) Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3-) 2018 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.  
4-) 2018 yılı kar dağıtım maddesi görüşüldü. 2018 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın Olağanüstü Yedekler Hesabı'na alınmasına oybirliği ile karar verildi.
5-) Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulunun 5 üyeden teşekkülüne ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik N24829596780 olan, Sn. Olgun Zorlu'nun, T.C. Kimlik N24844596260 olan 15/04/2019 tarihli ve 05158 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik N24811597344 olan olan 15/04/2019 tarihli ve 05157 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Mehmet Emre ZORLU'nun, T.C. Kimlik N47494418416 olan 15/04/2019 tarihli ve 05155 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Bekir Cem KÖKSAL'ın ve T.C. Kimlik N33571893122 olan olan 15/04/2019 tarihli ve 05156 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Fikret ÖZDEMİR'in seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6-) 2018 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Emre Aykut HALİT tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi. 
7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 
8-) Şirketin 10/04/2019 tarihli ve 2019/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS, BOBİ FRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak  N3  Kat:3 34394 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde yerleşik 2110392234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından yapılması toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile karar verildi.
9-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
10-)Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756410


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8090 Değişim: 0,13%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5436 Değişim: 0,18%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.