KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 05.08.2019
Genel Kurul Tarihi 03.09.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79-10

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
3 - Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 Yılı Finansal Tabloları' nın okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 – TL den 200.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 18.03.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.4153 Sayılı SPK ve 25.03.2019 Tarih 50035491-431.02-E-00042898260 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 nolu maddelerinin 18.03.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.4153 Sayılı SPK ve 2