KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 18.04.2019
Genel Kurul Tarihi 12.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - 2018 faaliyet yıllında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.
10 - 10. Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 GK - VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018 GK - DAVETGÜNDEM METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 faaliyet yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2019 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758689


BIST