KAP (TEKRAR) KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.1

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242356

KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.10.2012 17:34:31

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SEFAKOY, HALKALI CAD. NO:245 KUCUKCEKMECE ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 698 97 50- 0212 471 61 16 FAKS:0212 698 97 70
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 698 97 50- 0212 471 61 16 FAKS:0212 698 97 70
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 25.09.2012
OZET BILGI : 2011 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
GENEL KURUL TARIHI : 31.10.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI

31.EKIM.2012 TARIHINDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAGI

TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR ANONIM SIRKETININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 EKIM 2012 TARIHINDE, SAAT 11.00 DA KUCUKCEKMECE, HALKALI CAD. NO:245 SEFAKOY / ISTANBUL ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI BILIM, SANAYI VE TICARET IL MUDURLUGU`NUN 30. EKIM.2012 TARIH VE 60224 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI AYTEN YAVUZ`UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NIN 09 EKIM 2012 TARIH VE 8170 SAYILI NUSHASINDA, 11 EKIM 2012 TARIHLI DUNYA GAZETESI VE 11 EKIM 2012 TARIHLI YENIGUN GAZETESINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE, SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 145.817.119,00 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 14.581.711.900 ADET HISSEDEN,14.315.438,33 TL`LIK SERMAYEYE KARSILIK 1.431.543.833 ADET HISSENIN ASALETEN, 63.110.537,42 TL`LIK SERMAYEYE KARSILIK 6.311.053.742 ADET HISSENIN VEKALETEN, TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI MUJDAT AYBAR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1- DIVAN BASKANLIGINA MUJDAT AYBAR`IN OY TOPLAYICILIGINA HIZIR YASAR YILMAZ`IN VE KATIPLIGE MEHMET GOCMEN`IN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
2- SIRKETIN 2011 YILINA AIT FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKANI SONER YILMAZ TARAFINDAN OKUNDU, 2011 YILINA AIT DENETCI RAPORU SIRKET MURAKIBI MUSTAFA UZUMCU TARAFINDAN OKUNDU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU CAGDAS BAGIMSIZ DENETIM S.M.M.M. ANONIM SIRKETI`NIN RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
3- SIRKETIN 2011 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR VE ZARAR HESABI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
4- 2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YONETIN KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.
5- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2011 YILI DENETCININ IBRA EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
6- 2011 YILI KARININ DAGITILMAYIP, GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
7- YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, BEYOGLU 6.NOTERLIGINDEN 30.10.2012 TARIH 12071 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI MUVAFAKAT NAMEYE ISTINADEN SONER YILMAZ, BEYOGLU 6.NOTERLIGINDEN 30.10.2012 TARIH 12070 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI MUVAFAKAT NAMEYE ISTINADEN TURKAY YILMAZ, BEYOGLU 6.NOTERLIGINDEN 30.10.2012 TARIH 12069 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI MUVAFAKAT NAMEYE ISTINADEN FATMA YILMAZ TOZLU VE BEYOGLU 6.NOTERLIGINDEN 30.10.2012 TARIH 12068 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI MUVAFAKAT NAMEYE ISTINADEN ZEYNEP YILMAZ DEMIRCI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, BEYOGLU 6.NOTERLIGINDEN 30.10.2012 TARIH 12073 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI MUVAFAKAT NAMEYE ISTINADEN OMER CENGIZ UZEL VE BEYOGLU 6.NOTERLIGINDEN 30.10.2012 TARIH 12090 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI MUVAFAKAT NAMEYE ISTINADEN ASLAN DEDE`NIN SECILMELERINE. SIRKET DENETCILIGINE MUHURDAR CAD. MUHURDARBAGI SOK. BIRLIK APT. NO:16/3 KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN YMM MUSTAFA UZUMCU`NUN 1 (BIR) YIL SURE ILE SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
8- YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSUNDA YAPILAN GORUSMEDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ASLAN DEDE VE OMER CENGIZ UZEL`E AYLIK 1.000 TL (BIN TL) UCRET ODENMESINE. DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. DENETCIYE AYLIK 1.250 TL (BINIKIYUZELLI TL) UCRET ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
9- SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIGIN 14.MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA 2012 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU CAGDAS BAGIMSIZ DENETIM S.M.M.M. ANONIM SIRKETI ILE CALISILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
10- SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI IV. NO:56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG UYARINCA SIRKET, ESAS MUKAVELESININ 9. , 10. , 12. , 16. , 20. MADDELERININ TADILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 11.09.2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2126-9092 SAYILI IZIN YAZISI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 20.09.2012 TARIH VE B.21.0.ITG.0.10.01.00/431.02-38458-974991-7257-6321 SAYILI ONAYI NETICESINDE EKLI TADIL MADDELERIN KABULU OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
11- SIRKETIN 2012 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULDU; 2012 VE SONRASI YILLARDA , OLUSACAK KARDAN YAPILACAK KAR DAGITIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULARAK, GENEL KURULCA BENIMSENDIGI SEKILDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
12- YONETIM KURULU UYELERINE TTK UN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZNIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
13- SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2011 YILINDA YAPTIGI BAGIS YAPILMAMISTIR.
14- DILEKLER BOLUMUNDE SOZ ALAN LEVENT KANDEMIR, SIRKETIN YATIRIMLARININ ARTMASINI, PIYASA DEGERININ ARTMASI VE YENI IS ALANLARINDA FAALIYET GOSTERMESI DILEGINDE BULUNMUSTUR. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI.

---------------------------------------------------------------------------------------------